4月17日晚, 一起披著“區塊鏈”外衣的特大網路傳銷案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安, “4·5”特大網路傳銷案告破。
近期“區塊鏈”概念成為最熱門的話題之一, 該傳銷組織頭目將“區塊鏈”打造成傳銷噱頭, 建立“消費時代”(DBTC)網路平臺, 通過網路發展下線。 據介紹, 該平臺今年3月28日上線, 截至4月15日, 已發展註冊會員1.3萬余人, 涉及全國31個省、市、自治區, 涉案金額8600萬元。
4月4日, 西安市公安局經偵部門接到舉報, 迅速展開偵查工作。 從事經偵資訊工作的民警以投資者的身份加入“消費時代”網路平臺的客戶微信群, 在群裡通過和其他投資者的交流,
確定證據後, 西安市公安局4月5日成立“4·5”專案組, 經過前期9個晝夜縝密偵查、連續作戰, 基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益, 組織網路平臺管理員張某、李某, 行銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實。 4月15日21時30分, 西安市公安局在陝西西安、浙江寧波等地集中收網, 將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲, 6個傳銷窩點被搗毀, 凍結涉案帳戶42個, 涉案金額高達8600萬元。
據辦案民警介紹, 鄭某等人自2017年10月開始籌備, 於今年3月28日,
據悉, 西安公安局自去年8月至今已進行了全市性的大規模打擊整治傳銷活動5次, 累計出動警力1.2萬人次, 搗毀傳銷窩點1058個, 教育遣返傳銷活動參與者3000餘人, 解救大學生等受騙群眾30人。