高臺縣監委查辦首例涉嫌職務挪用公款犯罪案

五種措施靈活運用 監委移送首例案件

——高臺縣監委調查並移送首例涉嫌職務犯罪案件

4月4日， 高臺縣監察委員會查辦的該縣解放街小學原任副校長殷長斌涉嫌挪用公款罪一案， 被移送檢察機關審查起訴。 經查明， 殷長斌在擔任解放街小學副校長期間， 利用分管財務工作的便利， 於2013年4月19日， 安排伙食管理員將其保管的師生伙食費10萬元， 借給他人進行營利活動， 其行為涉嫌挪用公款罪。

該案是高臺縣監察委員會掛牌成立後， 首例調查並移送檢察機關依法審查起訴的職務犯罪案件。 在案件查辦過程中，

調查人員嚴格按照監察體制改革試點要求， 結合案情實際， 充分發揮紀檢監察幹部和檢察轉隸人員各自優勢， 依紀依法採取並靈活應用查詢、談話、詢問、訊問、調取等五種調查措施， 抽絲剝繭、循序漸進、固定證據、查清事實， 做到與刑事審判關於證據的要求和標準相一致， 快查快立快移， 成功邁出了紀法相融的“第一步”。

一是研判分析跟蹤查詢。 該問題線索先期反映的是縣解放街小學原主要負責人相關問題， 在初核過程中， 發現該校分管財務的副校長涉嫌挪用公款。 在報經監委主要負責人批准後， 把該案作為案中案重點進行調查核實。 案件承辦部門及時召開案情分析研判會議， 就該案件從何處入手、採取何種措施、是否違紀違法、如何有效查清等問題進行了深入分析討論，

並研究制定初步核實方案， 成立核查組。 隨後， 核查組按照初核方案要求， 緊緊抓住學校伙食費違規撥付個人帳戶這條主線索， 做為案件的突破口， 先從週邊收集證據。 經嚴格審批， 採取查詢措施， 對伙食費去向涉及的關係人帳戶等資訊進行重點查詢， 跟蹤掌握伙食費的管理使用情況。 通過查詢， 在金融機構提供的交易明細中， 核查組發現學校違規撥付個人帳戶的部分伙食費， 經多次轉帳交易後轉入一家工程公司， 涉嫌存在營利的行為。 案件查辦過程中， 共向3家金融機構遞交查詢通知書13份。

二是聚焦重點集中談話。 為進一步獲取證據、掌握案情，

核查組決定把談話作為突破案件的主要措施， 以學校伙食費的去向和管理使用情況為重點， 集中時間、集中力量、集中精力， 對相關涉案人員逐個進行談話。 在談話前， 核查組圍繞和誰談、何時談、怎麼談、談什麼等研究提出談話方案， 經分管領導批准以後負責實施。 談話時， 談話人員一方面用法律事實和週邊調查取得的證據攻破被談話人的僥倖心理和對抗態度；另一方面通過安排被談話人學習黨章黨規黨紀和法律法規， 使被談話人在思想上發生積極轉變， 主動交代問題， 真誠悔錯改錯。 為確保談話安全， 所有被談話人到縣紀委監委專用談話室進行談話， 一般由其家屬或單位工作人員陪同， 並辦理好交接手續， 整個談話實行全程同步錄音錄影， 切實做到了文明安全、依紀依規辦案。 通過談話， 調查組基本固定了案件證據， 查清了違紀違法事實， 及時提交會議予以立案。 該案查辦全過程， 調查人員先後談話取證7人次。

三是主攻難點突擊訊問。 立案調查後， 為進一步突破案件、固定證據， 調查人員決定採取當場宣佈立案， 隨即訊問的方式， 一方面直面被立案人， 當場宣讀立案決定書， 打消被調查人的僥倖心理， 使其端正態度；另一方面進一步獲取被調查人挪用公款行為的陳述、供述和辯解， 攻破心理防線， 迅速突破案件。 同時嚴格訊問審批手續， 按照規定進行訊問， 並對整個訊問過程進行了全程同步錄音錄影。 通過訊問， 被調查人對犯罪事實供認不諱，

認錯認罪態度良好， 達到了預期效果。

四是抓住關鍵深入詢問。 調查人員以轉入工程公司的資金是不是學校師生伙食費、是否進行營利活動為關鍵， 詢問有關人員和證人， 以言詞方式收集證據， 認定案件事實。 詢問前， 經調查組分析研究， 列出被詢問人員， 對他們身份、性格、行為、動機等情況作出精准的分析， 制定詢問策略， 對可能出現的各種情況做好預案， 以防被詢問人員攻守同盟。 通過詢問， 案件事實更加清楚、證據鏈條更加完善。 調查期間， 調查人員先後通過詢問取證6人次。

五是補充完善證據調取。 在已掌握所有違法犯罪事實言證、物證的基礎上， 調查人員本著精益求精、細之又細的原則， 通過調取涉案工程公司註冊登記企業基本資訊、借款人承建工程施工合同等書證物證，進一步補充完善了證據，形成了與言證相互印證、完整穩定的證據鏈。

通過以上五種措施的交替互用，調查組快速查明了實情、固定了證據、突破了案件，從縣監委立案到移送檢察機關，只用了短短15天，做到了快查快移，成為縣監委成立以來第一例涉嫌職務犯罪案件。期間，為提高審查起訴案件品質，實現監察程式與司法程式的無縫對接，立案調查後案件審理部門提前介入，對證據的客觀性、合法性和流程進行嚴格把關，確保案件事實清楚、證據確鑿、程式合法。同時，就移送起訴環節與檢察機關進行了充分有效溝通，並及時進行了移送。該案的成功移送，為今後辦理職務犯罪案件積累了寶貴經驗，也邁出了高臺縣紀委監委紀法融合、法法銜接的重要一步。(劉永生 王龍國)

通過調取涉案工程公司註冊登記企業基本資訊、借款人承建工程施工合同等書證物證，進一步補充完善了證據，形成了與言證相互印證、完整穩定的證據鏈。

通過以上五種措施的交替互用，調查組快速查明了實情、固定了證據、突破了案件，從縣監委立案到移送檢察機關，只用了短短15天，做到了快查快移，成為縣監委成立以來第一例涉嫌職務犯罪案件。期間，為提高審查起訴案件品質，實現監察程式與司法程式的無縫對接，立案調查後案件審理部門提前介入，對證據的客觀性、合法性和流程進行嚴格把關，確保案件事實清楚、證據確鑿、程式合法。同時，就移送起訴環節與檢察機關進行了充分有效溝通，並及時進行了移送。該案的成功移送，為今後辦理職務犯罪案件積累了寶貴經驗，也邁出了高臺縣紀委監委紀法融合、法法銜接的重要一步。(劉永生 王龍國)