“你想要人家的利息， 人家看上了你的本金！”這個道理淺顯易懂， 然而， 高額回報對大多數人而言， 依然是一種很大的誘惑。 比如這個虛假的交易平臺， 就讓不少廣西人深陷其中， 涉案金額高達5000多萬元。
一名嫌疑人在越南被抓獲， 然後在東興交接。 玉林警方供圖
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承諾高額回報
500多人受騙
3月29日、30日， 有500多名群眾陸續到玉林市公安局報警， 稱環聯投資諮詢（廣州）有限公司玉林分公司（以下簡稱“環聯玉林分公司”）以經營AVO平臺買賣外匯漲跌項目為名， 承諾保本交易且有高額回報， 誘騙他們參與買賣外匯， 人均被騙1.4萬元以上。
玉林市公安局接報後， 迅速成立專案組， 將涉案公司葉某明、駱某宏等7名管理人員列為重點人員開展偵查。 經查， 7人均是廣東省廣州市花都區人， 年齡最大的36歲， 最小的27歲。 事發前， 7人已攜款逃離玉林。
據不完全統計， 從去年11月至今年3月29日不到5個月時間裡，
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警方跨國“獵狐”
六人相繼落網
玉林市公安局副局長覃科參與了此次專案行動。 據覃科介紹， 3月30日晚， 專案組連夜趕到嫌疑人戶籍所在地， 可惜抓捕未成功。
次日， 專案組通過偵查， 獲悉有4名嫌疑人已逃到泰國， 其中3人準備搭乘飛機從泰國曼谷飛往荷蘭， 途中會在上海浦東機場中轉。
“要是讓他們逃到荷蘭， 抓捕難度就大了。 ”覃科說， 專案組迅速將案情上報自治區公安廳經偵總隊， 請求開展境外通緝工作。 最後， 在公安部經偵局、獵狐辦指揮協調和上海警方的支持下， 玉林警方在上海浦東機場抓獲駱某宏等3人。
緊接著， 專案組又在4月1日和3日分別在越南和廣東省，
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虛假交易平臺
操控“匯率”高低
經詢問， 專案組發現該團夥除7名管理人員外， 還有3名嫌疑人負責處理“AVO外匯交易平臺”出入金異常、“高危單”等運營技術問題。 隨後， 這3人被列為網上追捕對象， 其中1人已於4月14日抓捕歸案。
“軟體是自行操控的， 匯率高低都是嫌疑人說了算。 ”覃科說， 利用這一點， 犯罪嫌疑人對外宣稱其公司的投資外匯業務只賺不賠， “有人嘗到了甜頭， 就會有越來越多的人註冊投資”。
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凍結支付平臺
資金短缺露餡
據瞭解， 警方通過進一步調查， 查明該團夥表面上是通過“AVO外匯交易平臺”入金出金， 實際上是通過多家無牌照的第四方支付平臺進行資金流轉。 這些支付平臺在短時間內有大筆資金流轉， 有關部門發現該異常情況後， 凍結了這些支付平臺。
隨著時間推移， 到了今年3月下旬， 資金短缺的跡象越發明顯。 最後， 該團夥於3月28日關閉平臺， 卷贓款四散潛逃， 每人分得贓款50萬元至200萬元不等。
截至4月25日， 專案組查控3000多個涉案銀行帳號，
目前， 資金查控和追贓、追逃等偵查工作仍在進行中。
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如何識別
識別和防範非法集資
一要提高警惕性， 自覺抵制各種誘惑。 堅信“天上不會掉餡餅”， 對“高額回報”“快速致富”的投資項目進行冷靜分析， 避免上當受騙。
二要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關的批准、是否承諾回報。
三要增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風險，不規範的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。零風險，高回報，這樣的投資項目在現實生活中根本不可能存在。
小夥伴們，
千萬小心哦！
來源丨南國早報記者呂海鋒
值班總編丨趙永勝
值班主任丨羅 銳
值班編輯丨唐愛春
值班校對丨唐梅麗
二要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關的批准、是否承諾回報。
三要增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風險，不規範的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。零風險，高回報，這樣的投資項目在現實生活中根本不可能存在。
小夥伴們，
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