循跡追蹤 跨國緝拿詐騙在逃人
越南警方將犯罪嫌疑人移交中國警方。
平安廣西網玉林訊近日， 玉林警方成功偵破一起涉案金額5000多萬元的特大集資詐騙案，
今年3月29、30日， 陸續有500多名群眾來到玉林市公安局經偵支隊報警稱：環聯投資諮詢（廣州）有限公司玉林分公司（下稱環聯玉林分公司）以經營AVO平臺買賣外匯漲跌項目為名， 承諾保本交易且有高額回報， 誘騙他們參與買賣外匯， 人均被騙1.4萬元以上。
接到報案後， 玉林警方高度重視， 立即成立專案組展開偵查。
專案組將環聯玉林分公司葉某明等7名管理人員列為重點人員偵查。 經查， 7名管理人員中， 6人使用假姓假名，
3月30日晚， 確定犯罪嫌疑人後， 專案組連夜驅車趕赴嫌疑人戶籍所在地廣州市實施抓捕， 但民警發現， 葉某明等4名嫌疑人已於3月29日逃到泰國。 而後， 其中3人又於3月31日從泰國曼谷經上海中轉， 準備逃往荷蘭。
情況緊急！專案組迅速將案情上報自治區公安廳經偵總隊， 請求開展境外通緝工作。 在公安部經偵局、獵狐辦指揮協調和上海警方的大力支持下， 玉林警方和自治區公安廳經偵總隊等相關部門密切配合，
經進一步偵查， 專案組民警發現涉案公司法定代表人葉某明將於3月31日晚從泰國曼谷飛往越南河內。 專案組在趕往越南途中， 緊急請求上級啟動與越南的警務協作機制， 並在越南警方的協助下， 於4月1日淩晨零時許， 在越南將葉某明抓獲。 4月2日下午， 專案組將上述4名犯罪嫌疑人分別從上海、越南押解回玉林。
4月3日晚， 另一專案組民警在廣東省肇慶市將嫌疑人陳某洪抓獲。
經審訊， 駱某宏、鐘某沖、陳某行、葉某明、陳某洪5名嫌疑人對成立“環聯玉林分公司”經營“AVO外匯交易平臺”，
專案組審訊發現， 該詐騙團夥除了7名管理人員外， 還有3名嫌疑人主要負責在“AVO外匯交易平臺”審核會員註冊， 以及處理出入金異常、“高危單”等運營技術問題。 他們分別是廣州市的邵某燁、李某浩和駱某明。 該團夥以駱某宏、鐘某沖為首， 分工明確， 共同實施犯罪。
專案組立即對這3名嫌疑人開展網上追捕。 4月14日， 李某浩在廣州市被警方抓獲。
2017年10月31日， 該團夥在玉林市成立“環聯玉林分公司”， 由葉某明任法定代表人， 在玉林市東盛大廈和中鼎大廈租房辦公， 宣稱通過該公司投資外匯業務只賺不賠， 誘騙不明真相群眾投資。 據不完全統計， 從2017年11月至2018年3月29日，
今年3月下旬， 由於該“AVO外匯交易平臺”資金鏈出現異常， 引發部分投資人的恐慌並大量提現。 該團夥意識到可能罪行敗露， 於3月28日關閉平臺， 並於當晚卷贓款四散潛逃。 其間， 他們對犯罪所得贓款和財物進行分贓， 每人得款50萬元至200萬元不等。
為追回贓款贓物， 減少群眾損失， 專案組從案件受理當日， 就從一個銀行帳號入手， 開展了艱苦細緻的資金查控工作， 最終追回大批贓款贓物。