日前， 成功偵破涉案金額達5000多萬元的特大集資詐騙案， 共抓獲犯罪嫌疑人6名， 繳獲涉案贓款人民幣77600元、港幣190000元、美元3868元及電腦等涉案物品一批， 凍結涉案資金711萬元， 查封涉案房產1套。
這是廣西玉林市警方首次通過國際合作， 在國外抓獲犯罪嫌疑人。
玉林500多人報警稱被騙
每人被騙金額都在14000元以上
3月29、30日， 陸續有500多人到玉林市公安局經偵支隊報警， 環聯投資諮詢（廣州）有限公司玉林分公司（以下簡稱“環聯玉林分公司”）以經營AVO平臺買賣外匯漲跌項目為名， 承諾保本交易且有高額回報， 誘騙他們參與買賣外匯，
公安部門把公司自稱“葉某明”等7名管理人員列為重點人員偵查。
經查， 7名管理人員中， 6人使用假名， 只有法人代表葉某明使用真實姓名， 但這個法人從沒有在公司露過面。 專案組從一批模糊的相片、一個可疑銀行帳號入手，
案發後， 嫌疑人集體逃匿
警方跨國追捕
確定犯罪嫌疑人後， 警方發現， 作案人員全部為外省人， 在案發前就提前逃跑， 案發後， 手機全部關機， 集體逃匿， 人員去向不明。
專案組於3月30日晚派抓捕組赴嫌疑人戶籍所在地抓捕未果。 31日， 偵查發現其中4名嫌疑人已於3月29日逃到泰國， 其中3人在當天從泰國曼谷經上海中轉， 準備逃往荷蘭。
在3月31日18點左右， 在上海浦東機場成功抓獲已出逃泰國， 企圖借道上海出逃荷蘭的主要犯罪嫌疑人駱某宏、陳某行、鐘某沖3人。
經進一步偵查， 專案組發現涉案公司法人代表葉某明即將於3月31日晚從泰國曼谷飛往越南河內。 專案組請求上級啟動與越南的警務協作機制， 於4月1日淩晨0點左右， 在越南成功抓獲葉某明。
經過突審， 駱某宏、鐘某沖、陳某行、葉某明、陳某洪5名犯罪嫌疑人對成立“環聯玉林分公司”經營“AVO外匯交易平臺”， 以買賣外匯漲跌為名詐騙投資者錢財的犯罪行為供認不諱。
專案組進一步加大審訊力度後發現， 該團夥以駱某宏、鐘某沖為首， 分工明確， 共同實施犯罪。
該團夥利用虛假交易平臺
以高額回報誘騙投資
據不完全統計， 從2017年11月至2018年3月29日不到5個月時間裡， “環聯玉林分公司”共發展登記註冊會員3000多人， 涉案金額超過5000萬元。
今年3月下旬，由於該“AVO外匯交易平臺”資金鏈出現異常，引發部分投資人的恐慌並大量提現。這一團夥意識到可能罪行敗露，於3月28日關閉平臺，並於當晚卷贓款四散潛逃。潛逃期間，他們對犯罪所得贓款和財物進行了分贓，每人分別分得贓款50至200萬元不等。
截止4月25日，專案組查控了3000多個涉案銀行帳號，獲取流水資料數十萬條，依法凍結涉案資金711萬元，繳獲涉案贓款人民幣77600元、港幣190000元、美元3868元，查封嫌疑人位於廣州市花都區的涉案房產一套。
目前，資金查控和追贓、追逃等偵查工作仍在進行中。
今年3月下旬，由於該“AVO外匯交易平臺”資金鏈出現異常，引發部分投資人的恐慌並大量提現。這一團夥意識到可能罪行敗露，於3月28日關閉平臺，並於當晚卷贓款四散潛逃。潛逃期間，他們對犯罪所得贓款和財物進行了分贓，每人分別分得贓款50至200萬元不等。
截止4月25日，專案組查控了3000多個涉案銀行帳號，獲取流水資料數十萬條，依法凍結涉案資金711萬元，繳獲涉案贓款人民幣77600元、港幣190000元、美元3868元，查封嫌疑人位於廣州市花都區的涉案房產一套。
目前，資金查控和追贓、追逃等偵查工作仍在進行中。