2017年11月份， 感覺事有蹊蹺的徐女士再次來到“順勢順美”門店時發現已人去樓空。 聯繫店員要求退款退貨時， 對方卻以各種理由推託直至失聯。 此時徐女士意識到自己可能被騙， 並向警方報案。
曹楊派出所接報後， 執法辦案隊民警察覺到被害人其實並非看中該保健品的保健作用， 而是被高額股票投資回報所迷惑。 他第一時間趕赴山東煙臺、北京等地與保健品總公司取得了聯繫， 證實了所謂的贈送股票純屬虛構。
據此， 警方初步認定該案是一起以售賣保健品為幌子， 虛構所謂高額股票投資回報的詐騙案件。
根據受害人徐女士提供的線索， 專案組於12月7日在虹口區車站北路一商務樓內將“雷邦生物科技有限公司”公司法人王某某抓獲。 通過審訊， 王某某如實交代了2017年3月在棗陽路某酒店內夥同他人組織召開展銷會實施詐騙的犯罪事實。 與此同時， 專案組核查發現， “雷邦公司”的銀行帳戶與李某某帳戶確有頻繁的資金往來。 後經調查發現， 李某某正是王某某的供應商。
在團夥主要成員已到案的情況下， 專案組繼續循線追蹤， 相繼將包括本市代理商張某在內的多名團夥成員抓獲。