一、對外投資概述
1、根據公司發展戰略要求， 實現寶灣物流業務的轉型升級， 深圳赤灣石油基地股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)之控股子公司寶灣物流控股有限公司(以下簡稱“寶灣控股”)及其全資子公司寶灣物流(香港)有限公司(以下簡稱“寶灣香港”)擬以自籌資金在天津東疆保稅區共同出資設立寶灣融資租賃有限公司(以下簡稱“寶灣融資租賃公司”)(暫定名，
2、2018年4月25日召開的公司第八屆董事會第二十四次通訊會議， 以10票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於設立寶灣融資租賃有限公司的議案》。 本議案無需提交公司股東大會審議。
3、本次投資未構成關聯交易， 也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。
二、擬設立公司的基本情況
1、公司名稱：寶灣融資租賃有限公司(暫定名， 具體以工商登記為准)
2、公司類型：有限責任公司
3、註冊地址：天津自貿區東疆保稅區
4、註冊資本：1000萬美元(或等值人民幣)。
6、股東構成：寶灣控股持股75%， 寶灣香港持股25%。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、設立寶灣融資租賃公司的目的和對公司的影響
公司設立寶灣融資租賃公司， 能夠通過全新金融模式的形成， 全面促進公司業務增長， 提升物流園區服務水準， 開創公司新的收入來源。 同時， 借助寶灣融資租賃公司， 還有望進一步優化公司資產結構， 打通資金通道， 並為公司在投融資、資本運作、兼併收購等領域開拓更大的空間。
2、存在的風險及對策
(1)有關政府機構審批的風險。 本次投資相關事宜尚需有關部門審批同意並完成工商部門註冊登記。
(2)運營風險， 融資業務可能產生壞賬。 寶灣融資租賃公司將通過完善內部組織機構， 制定內控及其他相關制度， 使得經營風險可控。
(3)政策及法律風險。 目前我國融資租賃行業管理體制及相關法律法規尚未健全。 公司將關注立法機關對行業的立法進度， 主動學習相關法律法規；加強與監管部門的溝通， 避免政策及法律風險。
四、備查文件
1、董事會決議
特此公告。
深圳赤灣石油基地股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十七日