中信銀行安陽林州支行 堵截惡意拆分購匯犯罪案件
【中原經濟網訊】近日， 中信銀行安陽林州支行發現有不法團夥通過有組織開戶、購匯的方式跨境轉移資金， 涉嫌惡意拆分購匯等洗錢犯罪活動， 中信銀行安陽分行和林州支行聯動， 果斷處置， 成功堵截一起惡意拆分購匯犯罪案件。
4月9日， 四名可疑人員在林州市北吊橋路東菜市場以臨時攤位的形式， 利用老百姓法律風險意識淡薄、貪圖小便宜的心態用免費送米麵油等禮品誘惑， 讓群眾到銀行開立銀行卡， 使用網上銀行進行購匯和境外匯款，
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中信銀行安陽林州支行 堵截惡意拆分購匯犯罪案件
【中原經濟網訊】近日， 中信銀行安陽林州支行發現有不法團夥通過有組織開戶、購匯的方式跨境轉移資金， 涉嫌惡意拆分購匯等洗錢犯罪活動， 中信銀行安陽分行和林州支行聯動， 果斷處置， 成功堵截一起惡意拆分購匯犯罪案件。
4月9日， 四名可疑人員在林州市北吊橋路東菜市場以臨時攤位的形式， 利用老百姓法律風險意識淡薄、貪圖小便宜的心態用免費送米麵油等禮品誘惑， 讓群眾到銀行開立銀行卡， 使用網上銀行進行購匯和境外匯款，