美國投資移民詐騙案和解 賠償金限期匯入指定帳戶

中國僑網3月15日電 據美國媒體綜合報導， 一名李姓華裔男子， 2015年9月14日從中國電匯50萬美元給“太平洋質子治療中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC)， 作為投資移民費用， 然而18個月過去， 去年持學生簽證到美國念書的李姓男子， 卻一直沒有收到任何申請進度或處理通知， 多次向加州代理詢問， 對方都以“不要擔心， 沒有問題”為由而搪塞推諉。

李姓男子6日透過律師查詢， 赫然發現這家EB-5區域中心， 早在去年6月就被美國證監會(SEC)以詐欺罪提控， 並被加州聯邦法庭凍結資產， 並要求解釋資金去向。

據《世界日報》報導， 目前此案件有新進展， 美國聯邦證監會(SEC)控告“太平洋質子治療區域中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center)負責人劉姓夫婦，

利用EB-5投資移民涉嫌詐騙50名中國投資者， 並濫用吸收到的三分之二資金案， 雙方已在2月24日達成和解。 但被告是否能依照法官指示， 在本月17日以前將近2700萬美元匯進一個指定帳戶， 作為解決全案的基金， 備受關注， 因有義務出任受害人的律師表示， 被告雖然在海外有錢， 但在美國剩下的錢不多。

協助受害人查詢全案的芝加哥律師溫道夫(Kevin Wendorf)近日受訪時表示， 證監會之前就打贏這宗官司， 讓法官同意被告必須償還所吸收的近2700萬美元， 但被告在美國沒有什麼錢， 因此全案一拖再拖。

據瞭解， 太平洋質子治療區域中心計畫原打算在洛杉磯縣蒙地貝婁市興建質子治療中心，

該專案是2014年10月開始向中國投資客吸收資金， 但過了18個月後因為沒有動靜， 經證監會向聯邦法院提起詐騙訴訟。

SEC去年6月向洛杉磯聯邦法院送交申訴書， 指被告劉查理(Charles C. Liu)以及王心(Xin "Lisa" Wang， 均音譯)夫婦， 和他們的公司“太平洋質子治療區域中心”， 利用EB-5投資移民區域中心計畫， 向中國50名投資者吸取2700萬美元投資， 夫妻宣稱錢將用於建設和經營新癌症治療中心， 並將透過質子束輻射幫助南加州腫瘤患者。

SEC提出訴訟的同時， 並要求凍結被告資產及相關公司運作。 至少有50名中國投資客受害， 但迄今無人出面提控。

SEC在申訴書說， 劉氏夫婦在中國設立的一個網站表示， 該投資項目獲得美國政府支持， 並附上美國前總統布希及加州前州長史瓦辛格相片，

伴隨著看來像是支援質子治療的一般信件， 而非專門針對他們的EB-5投資項目的信件， 且信件上注明的日期， 其實是在該投資專案啟動前。

針對受害人該如何求償損失的本報查詢， 證監會發言人13日並未正面答覆， 只以“全案仍在法院待決”作答。

根據證管會公關卡拉漢(Kevin Callahan)13日提供的資料， 由法官卡尼(Cormac J. Carney)簽字的兩造和解最新檔， 要求之前的初步禁制令等法律檔， 不得阻止劉氏夫婦將26， 967， 918美元匯到代表他們的律師樓Sills Cummis& Gross P.C。 的銀行帳戶。 錢匯進帳戶後的24小時內， 律師須提供書面證明及檔給證管會及法庭。 而在法庭有下一個指令出來前， 該筆錢不得動用， 以便最後是用來轉給SEC作為雙方可能的和解金額。