恒豐銀行青島加強業務風險防控管理， 嚴格規範操作， 近期成功堵截一起利用假身份證辦理業務的事件。
日前， 一位外地口音男子在兩位同伴的陪同下， 持身份證件來到恒豐銀行青島分行營業部辦理開卡業務。 該男子自稱是外地來青的務工人員， 辦卡用途是存放工資。 細心的銀行工作人員發現該證件字體和顏色都存在異常， 身份證鑒別儀和讀卡器均無法讀取其資訊， 有偽造嫌疑。 經身份證聯網核查系統核查後發現， 該證件號碼不存在， 工作人員判定該身份證系偽造。 銀行工作人員再次審核該證件資訊後，
恒豐銀行青島分行相關負責人向記者介紹， 近年來不法分子利用假身份證到銀行辦理業務等案件時有發生。 青島分行認真履行內控案防職責， 在業務受理操作過程中嚴格遵守規章制度， 採取人防與機防相結合的防禦措施， 定期組織員工學習相關案例， 加強客戶身份識別， 提高風險防範意識和責任意識， 保障客戶資金安全。