公告編號：2017-008 證券代碼：839769 證券簡稱：惠美股份 主辦券商：華西證券宜賓惠美纖維新材料股份有限公司 2016年年度股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況 （一）股東大會屆次本次會議為2016年年度股東大會。
（二）召集人本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性 本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
（四）會議召開日期和時間 開始時間：2017年04月05日09時00分 結束時間：2017年04月05日12時00分 （五）會議召開方式本次會議採用現場方式召開。
（六）出席對象 1. 股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2017年03月29 日，
股權登記日下午收市時在公告編號：2017-008中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，
在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），
股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及資訊披露事務負責人。
3. 北京康達（成都）律師事務所見證律師。
（七）會議地點：宜賓市翠屏區南廣鎮鹽坪壩工業園區會議室 二、會議審議事項 （一）審議《2016年董事會工作報告的議案》； （二）審議《2016年監事會工作報告的議案》； （三）審議《關於公司2016年年度報告正文及摘要的議案》； 本議案內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺（www.neeq.com.cn）上公佈的《2016年年度報告》（2017- 011 ）、 《2016年年度報告摘要》（2017- 010 ）。
（四）審議《2016年度財務決算報告的議案》； （五）審議《2017年度財務預算報告的議案》； （六）審議《關於預計2017年度日常性關聯交易的議案》； 本議案內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺（www.neeq.com.cn）上公佈的《關於預計2017年度日常性關聯交易的公告》 （2017- 006 ）。
（七）審議《2016年度利潤分配預案的議案》； 本議案內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺（www.neeq.com.cn）上公佈的《2016年度利潤分配預案》（2017-007 ）。
（九）審議《關於〈宜賓惠美纖維新材料股份有限公司年報資訊披露重大差錯責任追究制度〉的議案》； 公告編號：2017-008本議案內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺（www.neeq.com.cn）上公佈的《年報資訊披露重大差錯責任追究制度》 （2017-009 ）。
（十）審議《關於續聘北京中證天通會計師事務所（特殊普通合夥）為公 司2017年度審計機構的議案》。
（十一）審議《關於提請股東大會授權董事會辦理2016年度利潤分配相關事宜的議案》。
三、會議登記辦法 （一）登記方式 出席會議的股東應持以下文件辦理登記： 1. 自然人股東需持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證明、股東帳戶卡；委託代理人出席會議的，
應出示委託人身份證（影本）、委託人親筆簽署的授權委託書、股東帳戶卡和代理人身份證； 2. 法人股東的法定代表人出席會議的，
需持本人身份證、加蓋法人單位印 章的單位營業執照影本、股東帳戶卡；委託代理人出席會議的，
代理人還需持本人身份證、加蓋法人股東單位印章並由法定代表人簽署的授權委託書。
（二）登記時間 2017年4月 5 日上午08:00-09:00 （三）登記地點宜賓市翠屏區南廣鎮鹽坪壩工業園區會議室 四、其他 （一）會議聯繫方式 連絡人：嚴曉玲 公告編號：2017-008 地址：宜賓市翠屏區南廣鎮鹽坪壩工業園區會議室 電話：0831-2400277 信函請注明“股東大會”字樣。
（二）會議費用本次股東大會與會股東所有費用自理。
（三）臨時提案臨時提案需於會議召開前十天提交。
（四）授權委託書按格式附件提交。
五、備查檔目錄 1. 公司第三屆董事會第二次會議決議及相關議案。
2. 公司第三屆監事會第二次會議決議及相關議案。
宜賓惠美纖維新材料股份有限公司董事會 2017年3月15日
