工商銀行徽州支行成功阻止一起非法集資詐騙案

黃山新聞網4月26日訊 2017年4月20日中午， 客戶姚XX來工商銀行徽州支行營業室網點辦理存單質押貸款業務， 大堂經理程麗在和客戶交流的過程中問及客戶辦理質押貸款的用途時， 客戶回答用於投資某公司打新股， 該公司承諾只要交10萬元資金， 三個月後除將本金返還另付收益10萬元， 本息共計20萬元。 當大堂經理瞭解到這一情況後， 立刻保持高度警惕， 意識到這是一起詐騙事件， 迅即報告支行領導。

該行分管行長汪暉和網點員工輪流做客戶思想工作， 曉之以理， 在長達2個多小時的勸阻溝通下客戶回去了。

第二天下午， 該客戶在一中年女子的陪同下又來到網點要求辦理質押匯款至前一日提及的投資公司， 該行網點負責人和當班員工又極力勸說， 客戶仍然堅持要辦理。 支行行長劉翔親自對客戶進行約談勸止， 同時網點負責人積極與該公司開戶行湖南工行衡陽江東支行取得聯繫， 核實集資團夥運用的“湖南禦福天益生物科技有限公司”帳戶的資金情況， 獲悉該帳戶幾乎沒有存款， 且長期沒有業務發生， 在客戶瞭解情況後打消了集資念頭， 同時也非常感謝工商銀行真正為客戶作想， 從而成功阻止了一起非法集資詐騙案件， 保護了客戶的資金安全。