公告編號:2017-006 證券代碼:834642 證券簡稱:樂程科技 主辦券商:平安證券 杭州樂程航新科技股份有限公司第一屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況 杭州樂程航新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監 事會第四次會議於 2017年 3月 15日上午 9時在公司會議室以現場方式召開。
會議通知於 2017年 2月 24日向各位監事發出。
會議由監事會主席金靈敏主持,
應出席本次會議的監事 3人,
實際參加表決的監 事 3人。
本次會議的召開和表決程式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《杭州樂程航新科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,
合法有效。
二、會議表決情況 與會監事認真審議,
以投票表決的方式審議通過以下議案: (一)審議關於《2016 年度監事會工作報告》的議案,
並提請股東大會審議。
表決結果:同意 3票;棄權 0票,
反對 0票。
(二)審議關於《公司 2016 年度財務決算報告》的議案,
並提 公告編號:2017-006請股東大會審議。
表決結果:同意 3票;棄權 0票,
反對 0票。
(三)審議關於《公司 2017 年度財務預算報告》的議案,
並提請股東大會審議。
表決結果:同意 3票;棄權 0票,
反對 0票。
(四)審議關於《公司 2016 年年度報告及年報摘要》的議案,
並提請股東大會審議。
根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發佈的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司資訊披露細則》等有關要求,
公司監事會對公司《2016年年度報告及年報摘要》進行了審核,
並發表審核意見如下: 1、 年度報告編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
2、 年度報告的內容和格式符合全國中小企業股份轉讓系統的各項規定,
未發現公司2016年年度報告所包含的資訊存在不符合實際的情況,
公司2016年年度報告基本上真實地反映出公司年度的經營成果和財務狀況。
3、 提出本意見前,
未發現參與年報編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。
表決結果:同意 3票;棄權 0票,
反對 0票。
(五)審議關於《關於前期會計差錯更正》的議案。
表決結果:同意 3票;棄權 0票,
反對 0票。
公告編號:2017-006 三、備查檔目錄(一)《杭州樂程航新科技股份有限公司第一屆監事會第四次會議決議》; (二)《2016年度監事會工作報告》; (三)《公司 2016年度財務決算報告》; (四)《公司 2017年度財務預算報告》; (五)《2016年年度報告及年報摘要》; 杭州樂程航新科技股份有限公司監事會 2017年 3月 15日