證券代碼:832900 證券簡稱:紫荊股份 主辦券商:西南證券 福州紫荊動漫遊戲股份有限公司董事任命公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況 (一)程式履行的基本情況 根據 《公司法》及 《公司章程》的有關規定，
公司 2017年第一次臨時股東大會于 2017年 3月 日5日 審議並通過: 《關於選舉鄭柏梁先生為公司董事的議案》，
任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。
本次會議召開 15日前以公告方式通知全體股東，
實際到會股東 7人，
持有公司股份 3，
237，
000股 ，
占股份總數的61.66%，
會 議由董事長張岩岩女士主持。
以上決議表決情況為 : 同意股數 3，
237，
000股 ，
占出席股東大會有表決權股份數量的 100.00%;反 對股數 0股 ，
占出席股東大會有表決權股份數量的 0.00%; 棄權股數 0股 ，
占出席股東大會有表決權股份數量的 0，
00%。
(二)被任免董監高人員情況 該任命董事鄭柏梁先生持有公司股份 0股，
占公司股本的 0，
00%。
鄭柏梁先生不屬於失信聯合懲戒物件。
(三)任命 `免職原因 劉黃蔚先生因個人原因申請辭去董事職務，
根據公司發展需要，
任命鄭柏梁先生擔任公司第一屆董事會新任董事。
二、上述人員任免對公司的影響 (一)對公司董事會成員人數的影響 福州紫荊動漫遊戲股份有限公司 公告編號:201⒎006本次任命上述董事使得公司董事會人數達到法定最低人數。
(二)對公司生產、經營上的影響 鄭柏梁先生的任命填補了董事職位的空缺，
使得公司董事會人數達到法定最低人數。
本次任命將有利於公司進一步完善法人治理結構，
提升公司管理水準 ，
滿足公司未來發展戰略的需要，
不會對公司生產經營造成不利影響。
三、備查檔目錄 《福州紫荊動漫遊戲股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議》 《鄭柏梁先生的簡歷》 福州紫荊動 釃
