紫荊股份2017年第一次臨時股東大會決議的公告

證券代碼:832900 證券簡稱:紫荊股份 主辦券商:西南證券 福州紫荊動漫遊戲股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一) 會議召開情況 1、 會 議 召 開 時 間 :2017年 3月 15日 上 午 10:00 2、 會議召開地點:福州市鼓樓區工業路 523號福州大學至誠學院第一實 訓中心 215 (公司會議室) 3、 會議召開方式:本次會議採用現場方式召開 4、 會議召集人:董事會 5、 會議主持人:張岩岩 6、 召開情況合法、合規、合章程性說明: 公司己於 2017年 2月 28日在全國中小企業股份轉讓系統資訊披露平臺刊 登了本次股東大會的通知公告;會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和 《公司章程》的有關規定。

(二 )會議出席情況 出席本次股東大會的股東 (包括股東授權委託代表)共 7人， 持有表決權的 股份 3， 2叩 ， 000股 ， 占公司股份總數的 61.OG%。 二、議案審議情況 (一 )、 審議通過 《關於選舉鄭柏梁先生為公司董事的議案》 1、 議案內容 福州紫荊動漫遊戲股份有限公司 公 告 編 號 :201⒎005 詳見公司2月 28日 披露於全國股轉系統資訊披露平臺(咖 .neeq.com.cn) 的 《第一屆董事會第十三次會議決議公告》 (公告編號:201/-003)。 2、 議案表決結果 同意股數 3， 237， 000股 ， 占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%; 反對股數 0股 ， 占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股 ， 占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3、 回避表決情況本議案不涉及回避表決情況。 三、備查檔目錄 《福州紫荊動漫遊戲股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議》福州紫荊動