據法制日報報導， 廣東省公安廳近日組織江門、深圳、惠州等地公安機關赴湖南、福建等省,成功摧毀多個電信網路詐騙團夥,偵破利用虛假私彩網站實施電信詐騙、侵犯公民個人資訊等多起案件,搗毀犯罪窩點80餘個,查獲公民個人資訊1600余萬條,凍結涉案資金近億元。
電信網路詐騙的新聞屢見不鮮， 摧毀了無數的家庭。 網路詐騙的模式有許多， 包括身份資訊竊取， 社交網路詐騙等。
身份資訊竊取
對於普通的詐騙者， 他們會用比較“笨”的方法。 有部分的人， 其實只是帶著一個相機， 去偏遠的農村或者山區、或者人口密集的地方去搜集， 以一張手持身份證 50-100 元的價格去採購， 很多資訊不發達的地區沒有安全意識， 為了幾十塊錢就會樂於售賣身份證資訊；也有一些詐騙集團， 或冒充社區工作人員或者公安工作人員， 去人工密集的地方去採集， 幾乎沒有任何成本就可以獲取大量的手持身份證。 然後在網路上以更高的價格出售。
社交網路詐騙
QQ 由於龐大的用戶基數和比較可見的社交關係， 成為了社交網路詐騙的第一選擇。 詐騙集團通過社交平臺與網友建立信任關係， 讓無數用戶上當。 上述案件中， 詐騙集團就是通過QQ， 誘騙網友至“聚某國際理財網站”進行投資理財。
由於QQ可以集結電話詐騙的話術隨機性和短信詐騙的非即時性和範圍。 換句話說， 不僅僅可以光撒網， 而且還可以根據使用者的回饋進行變現話術應答， 在詐騙行業中， QQ是被廣泛運用的管道。
QQ 詐騙主要是利用之前我們分析過的 QQ 信封號， 獲得用戶名密碼登陸， 用來詐騙用的信封 一般在黑市上被稱為忽悠信， 以此類推有：海外留學忽悠信、女生忽悠信、18-23 歲忽悠信等 等， 也可見網路騙子的分工細緻和無恥的手法。
而由於 QQ 信封交易的猖獗， QQ 詐騙門檻越來越低， 漸漸的讓更多用戶都有了安全防備心理 和相關的意識。 QQ 詐騙也隨之發展， 形成了更高級的一種形態：即潛伏形態。
這種騙術更多的是由網路盜竊行業發展而來， 正如我們之前所分析， 一些駭客脫庫後完善社工 庫， 在社工庫上進一步分析， 完善， 利用資料技術， 甚至通過木馬分析一些用戶 QQ 聊天的巨 頭內容， 尋找有價值的目標， 和相對更信任的關係網絡。
這種模式風險會更小， 而且由於詐騙目標相對較大， 收益更大。 在這種模式下， 完成技術分析 工作的一般是駭客， 但是最後完成詐騙的卻一般不是， 駭客按照客戶要求去分析， 最後把可以 完成某種特定詐騙的目標連通相關資訊出售。
這種模式的 QQ 詐騙更多的是團夥完成， 一般隱匿的更深， 比那些買信封號廣撒網的也要有更 大的危害。 而對於駭客和駭客工作室來說， 這些更多的是無法完成網路盜竊的副產品， 有時候 反而會產生更大的價值。 這種模式在最近 1-2 年發展迅速。