公崔亍匆崗號 :2017-013 證券代碼 :831713 證券簡稱 :天源環保 主辦券商 :天風證券 武漢天源環保股份有限公司 第三屆董事會第十九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整 ，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 ，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況 (-)會議召開情況 1、 會議通知的時間和方式 :2017年 2月 24日 ，
書面和電話。
2、 會議召開時間 :2017年 3月 8日 3、 會議召開地點 :武漢天源環保股份有限公司會議室 4、 會議召開方式 :現場 5、 會議召集人 :董事會 6、 會議主持人 :黃開明 7、 召開情況合法、合規、合章程性說明 :本次董事會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《武漢天源環保股份有限公司章程》的相關規定。
本次會議召開不需要相關部門的批准或履行必要的程式。
公 告 編 號 :2017ˉ 013 (二 )會議出席情況 應出席董事會會議的董事人數共 7人，
實際出席本次董事會會議的董事 (包括委託出席的董事人數 )共 7人 ，
缺席本次董事會決議的董事共 0人。
二、議案審議情況(一 )審議通過 《關於公司股票轉讓方式由做市轉讓變更為協定轉讓方式的議案》。
1、 議案內容公司擬將股票轉讓方式由目前的做市轉讓方式變更為協定轉讓方式。
2、 議案表決結果 : 同意票 7票 ，
反對票 0票 ，
棄權票數 0票。
3、 回避表決情況 : 本議案不涉及關聯交易事項 ，
無需回避表決 4、 提交股東大會表決情況 : 根據公司章程及相關規定 ，
該議案需提交股東大會審議(二 )審議通過 《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司股票轉讓方式變更相關事宜的議案》 1、 議案內容由於公司目前擬捋股票轉讓方式由做市轉讓方式變更為協定轉讓方式 ，
故擬授權公司董事會全權辦理變更轉讓方式的全部手續 2、 議案表決結果 : 公 告 編 號 :2017-013 同意票 7票 ，
反對票 0票 ，
棄權票數 0票。
3、 回避表決情況 : 本議案不涉及關聯交易事項 ，
無需回避表決 4、 提交股東大會表決情況 : 根據公司章程及相關規定 ，
該議案需提交股東大會審議(≡ )審議通過 《關於提請召開公司 2017年第二次臨時股東大會的議案》 1、 議案內容 根據本次會議Pˉf提議案 ，
董事會提請於 20日 7年 3月 24日 上午 1⒍ 0O-1⒉00召開公司 2017年第二次臨時股東大會 2、 議案表決結果 : 同意票 7票 ，
反對票 0票 ，
棄權票數 0票。
3、 回避表決情況 : 本議案不涉及關聯交易事項 ，
無需回避表決 三、 備查檔目錄與董事會簽字確認的《武漢天源環保股份有限公司第三屆董事會 第十九次會議決議》特此公告。
武漢天源環保股份有限公司 公 告編 號 :2017ˉ013董事會
