公告編號：2017-008 證券代碼：832906 證券簡稱：指安科技 主辦券商：方正證券 杭州指安科技股份有限公司 第一屆監事會第八次會議決議公告 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1、會議通知的時間和方式：2017年 2月 27日，
電話通知。
2、會議召開時間：2017年 3月 9日 3、會議召開地點：公司會議室 4、會議召開方式：現場方式 5、會議主持人：監事會主席丁留根先生 6、召開情況合法、合規、合章程性說明：會議的召集、召開符 合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況 應出席監事會會議的監事人數共 3 人，
實際出席本次監事會會議的監事（包括委託出席的監事人數）共 3人，
缺席本次監事會決議的監事共 0人。
二、議案審議情況 （一）審議通過《公司 2016年度監事會工作報告》 1、議案內容： 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公告編號：2017-008 根據法律、法規和公司章程的規定，
由監事會主席丁留根代表監事會彙報《公司 2016年度監事會工作報告》。
2、議案表決結果： 同意票 3票，
反對票 0票，
棄權票數 0票。
3、回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易事項，
無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況： 本議案尚須提交股東大會審議。
（二）審議通過《公司 2016年度財務決算報告》 1、議案內容： 根據法律、法規和公司章程的規定，
審議《公司 2016 年度財務決算報告》。
2、議案表決結果： 同意票 3票，
反對票 0票，
棄權票數 0票。
3、回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易事項，
無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況： 本議案尚須提交股東大會審議。
（三）審議通過《公司 2017年度財務預算報告》 1、議案內容： 根據法律、法規和公司章程的規定，
審議《公司 2017 年度財務預算報告》。
公告編號：2017-008 2、議案表決結果： 同意票 3票，
反對票 0票，
棄權票數 0票。
3、回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易事項，
無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況： 本議案尚須提交股東大會審議。
（四）審議通過《關於公司 2016年年度報告及摘要的議案》 1、議案內容： 具體內容詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統資訊指定披露平臺（www.neeq.com.cn）上發佈的《杭州指安科技股份有限公司 2016年年度報告》（公告編號：2017-009）及《杭州指安科技股份有限公司 2016年年度報告摘要》（公告編號：2017-010）。
2、議案表決結果： 同意票 3票，
反對票 0票，
棄權票數 0票。
3、回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易事項，
無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況： 本議案尚須提交股東大會審議。
（五）審議通過《關於公司擬進行 2016年度權益分派的議案》 1、議案內容： 公司擬進行 2016 年度權益分派，
具體內容詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺（www.neeq.com.cn）上發 公告編號：2017-008布的《關於公司 2016 年度權益分派預案的公告》（公告編號：2017-014）。
2、議案表決結果： 同意票 3票，
反對票 0票，
棄權票數 0票。
3、回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易事項，
無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況： 本議案尚須提交股東大會審議。
（六）審議通過《關於變更募集資金用途的議案》 1、議案內容： 根據公司發展戰略及業務發展需要，
擬變更募集資金用途。
具體內容詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關於變更募集資金用途的公告》（公告 編號：2017-011）。
公司監事會經審核後發表意見如下： 公司變更部分募集資金用途用於補充流動資金，
是結合市場環境變化，
從提升募集資金使用效率出發，
綜合考慮原募集資金項目的實際情況而做出的審慎決定。
公司在充分考慮了新的市場形勢和項目實施條件下，
終止原不符合實施條件的募投項目，
並轉而用於補充流動資金充分考慮了公司主營業務發展的現實需要，
有利於維護公司和全體股東的整體利益，
監事會同意公司變更部分募集資金用於補充流動資金。
公告編號：2017-008 2、議案表決結果： 同意票 3票，
反對票 0票，
棄權票數 0票。
3、回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易事項，
無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況： 本議案尚須提交股東大會審議。
（七）審議通過《關於制定的議案》 1、議案內容： 根據法律、法規和公司章程的規定，
公司制定了《年度報告重大差錯責任追究制度》，
具體內容詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《年度報告重大差錯責任追究制度》（公告編號：2017-015）。
2、議案表決結果： 同意票 3票，
反對票 0票，棄權票數 0票。 3、回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。 4、提交股東大會表決情況： 本議案尚須提交股東大會審議。 （八）審議通過《關於制定的議案》 1、議案內容： 根據相關的法律法規和公司章程的規定，為規範公司資訊披露工公告編號：2017-008 作、建立健全公司治理制度，公司制定了《資訊披露事務管理制度》，具體內容詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《資訊披露事務管理制度》（公告編 號：2017-016）。 2、議案表決結果： 同意票 3票，反對票 0票，棄權票數 0票。 3、回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。 4、提交股東大會表決情況： 本議案尚須提交股東大會審議。 三、 備查檔目錄（一）經與會監事簽字確認的《杭州指安科技股份有限公司第一屆監事會第八次會議決議》杭州指安科技股份有限公司監事會 2017年 3月 9日
反對票 0票，棄權票數 0票。 3、回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。 4、提交股東大會表決情況： 本議案尚須提交股東大會審議。 （八）審議通過《關於制定的議案》 1、議案內容： 根據相關的法律法規和公司章程的規定，為規範公司資訊披露工公告編號：2017-008 作、建立健全公司治理制度，公司制定了《資訊披露事務管理制度》，具體內容詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《資訊披露事務管理制度》（公告編 號：2017-016）。 2、議案表決結果： 同意票 3票，反對票 0票，棄權票數 0票。 3、回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。 4、提交股東大會表決情況： 本議案尚須提交股東大會審議。 三、 備查檔目錄（一）經與會監事簽字確認的《杭州指安科技股份有限公司第一屆監事會第八次會議決議》杭州指安科技股份有限公司監事會 2017年 3月 9日
