公告編號：2017-006 證券代碼：835537 證券簡稱：華維節水 主辦券商：海通證券 上海華維節水灌溉股份有限公司 第一屆董事會第十次會議決議公告 一、 會議召開和出席情況 （一） 會議召開情況 1、會議通知的時間和方式：2016年 2月 25日，
13：00。
2、會議召開時間：2016年 3月 8日 3、會議召開地點：會議室 4、會議召開方式：現場 5、會議召集人：董事 6、會議主持人：呂名禮 7、召開情況合法、合規、合章程性說明：本次董事會的召集和 召開符合《公司法》、《證券法》等法律、法規和規範性檔及《公司章程》的相關規定，
無須取得相關部門的 批准或履行必要程式。
（二） 會議出席情況 應出席董事會會議的董事人數共 5 人，
實際出席本次董事會會議的董事（包括委託出席的董事人數）共 5人，
缺席本次董事會決議的董事共 0人。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公告編號：2017-006 二、議案審議情況 （一） 審議通過聘請王鳳林為公司財務總監兼董事會秘書的議案 1、議案內容 關於聘請王鳳林為公司財務總監兼董事會秘書的議案，
各位董事經審議上述議案後，
未出現任何反對意見 2、議案表決結果： 同意票 5票，
反對票 0票，
棄權票數 0票。
3、回避表決情況： 無需回避表決 4、提交股東大會表決情況： 本議案無需提交公司股東大會審議批准。
三、 備查檔目錄《上海華維節水灌溉股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議》特此公告。
上海華維節水灌溉股份有限公司董事會 2017年 3月 9日
