公告編號：2017-010 證券代碼：835487 證券簡稱：協誠股份 主辦券商：招商證券 安徽協誠實業股份有限公司 第一屆監事會第六次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況 安徽協誠實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第六次 會議於 2017年 3月 09日 14:00在公司會議室召開。
會議於 2017年 02月 27日以直接送達的方式向全體監事進行了通知。
會議應出席監事 3人，
實際出席監事 3人。
會議由監事長朱燕鵬先生主持，
公司監事和高級管理人員列席了會議。
會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況 會議以投票表決方式審議通過了以下議案： （一）審議通過《關於的議案》，
並將提請股東大會審議； 表決結果：同意 3票，
反對 0票，
棄權 0票。
（二）審議通過《關於的議案》，
並將提請股東大會審議； 表決結果：同意 3票，
反對 0票，
棄權 0票。
公告編號：2017-010根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司資訊披露細則》和《關於做好掛牌公司、兩網公司及退市公 司 2016 年年度報告披露相關工作的通知》等有關要求，
公司監事會對公司 《2016 年年度報告》進行了審核，
並發表審核意見如下： 1、報告編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定； 2、報告的內容和格式符合《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司半年度報告內容與格式指引》的規定，
未發現公司 2016 年年度報告所包含的資訊存在不符合實際的情況，
公司 2016年年度報告真實地反映出公司 2016年年度的經營成果和財務狀況； 3、提出本意見前，
未發現參與報告編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。
此外，
全體監事會成員還列席了公司第一屆董事會第六次會議，
依法履行了監事的職責。
（三）審議通過《關於及的議案》，
並將提請股東大會審議； 表決結果：同意 3票，
反對 0票，
棄權 0票。
（四）審議通過《關於 2016年度利潤分配的議案》，
並將提請股東大會審議； 議案內容：公司 2016年度利潤不分配，
也不進行資本公積金轉增股本，
2016 年度實現的利潤全部用於公司的發展。
表決結果：同意 3票，
反對 0票，
棄權 0票。
公告編號：2017-010 三、備查檔 《安徽協誠實業股份有限公司第一屆監事會第六次會議決議》安徽協誠實業股份有限公司監事會 2017年 3月 09日
