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邢臺法案|一案牽出3.2億全國大案,嫌疑人通過QQ售假獲利

2015年6月25日, 邢臺市公安局經偵支隊接接到市煙草專賣局通報, 在一QQ號空間裡, 發現有大量非法生產捲煙實物照片、捲煙品種表格等圖片資訊,

並曬出部分交易記錄和已運送的快遞單號, 標出的價格也明顯低於市場價, 存在重大售假嫌疑。

接報後, 市公安局聯合市煙草專賣局成立“6.25”專案組, 由沙河市公安局立案偵查, 經偵支隊等部門全面協助。 專案組成立後, 辦案民警從該QQ號入手, 調查其涉及的全部交易線索和地域資訊。

初查發現, 通過QQ號空間確有大量香煙圖片, 對一些煙不但明碼標價, 而且還標明, “真殼、紫光、嚓藍、鋼碼一樣不少, 品質超過你想像!”。

調查證實該銷售網路很龐大。 由於涉案人員資訊均為網上虛擬身份, 捲煙來源地和銷售去向涉及十多個省市, 涉案人員範圍廣、身份認證工作複雜。

專案組加大偵破力度, 將參戰人員分成三個調查小組, 一組負責非法交易資料查詢、分析;另一組負責調查涉案人員的非法經營情況;第三小組負責案件的各種資訊梳理和案情匯總分析。 三個小組密切配合, 協同作戰。

專案組多次召開案情分析會, 梳理案件線索, 確定偵查方向, 部署偵查重點, 並數次派人前往深圳、杭州、福建和北京等地,

調取該銷售網路非法交易資料資訊。

龐大網路浮出

經過一年多艱苦細緻摸排經營, 對數百萬條資料資訊進行了分析對比, 梳理出涉案人員的支付寶帳號、銀行帳號、捲煙價格表、快遞單號、交易記錄等線索, 一個銷售假冒、走私捲煙的特大涉煙網路完整地呈現的民警面前。

民警查明, 在QQ號空間發佈銷售假煙消息的為邢臺陸某, 陸某的上線為河南南陽的“天宇”(QQ昵稱, 下同), 同時, 還有福建的“蘭博”、廣西“燕姐”等。 經層層追查, 證陸某上有22人, 下線184人, 該網路假煙來源地為福建、廣東等地, 銷售流向涉及河北、山東、廣東等13省37市區。

發動集群戰役

案件趨於成熟, 但鑒於案情重大涉及多個省市, 為擴大戰果,

徹底摧毀該非法網路, 嚴懲犯罪分子, 6月12日, 專案組將案件逐級上報至公安部。 公安部將該案列為部督案件, 並納入公安部集群戰役, 統一行動, 力爭一網打盡。

為儘快將犯罪分子抓捕歸案, 專案組對收網行動進行了周密部署, 在全國設立了7個抓捕組, 在各涉案省市提前蹲守布控, 進一步鎖定犯罪嫌疑人的身份、動向等, 為統一收網行動奠定基礎。

2016年7月12日至15日, 公安部集群戰役打響, “6.25”案在全國各地統一開展了收網行動。 在收網行動中, 抓獲犯罪嫌疑人33名, 搗毀制售假煙、倉儲窩點11個, 查獲假冒中華、玉溪、荷花、雲煙、小熊貓、阿里山、BOHEM、越龍山等品牌假煙走私煙11萬條, 綜合前期交易記錄涉案價值近3.2億元。 一舉破獲該案。

案件背後真相

在該銷售網路中, 假煙售價非常低, 以中華煙為例, 上線賣給路某每條七八十元, 而路某轉手出售一般為150元到200元不等。 生產香煙也不在一個地方完成, 採用多地接力完成, 以逃避打擊。 在查獲的香煙中, 民警還發現有不少從越南、朝鮮境外走私進來的捲煙。

在所抓獲的犯罪嫌疑人, 多數為20歲左右的年輕人, 他們通過聊天軟體結識, 名義上是開網店, 實際上幹的卻是犯罪的事。 犯罪嫌疑人嚴某在此次行動中落網, 民警在他的家中當場查獲假煙50餘條, 他剛裝修好房子, 婚期已定, 馬上就要舉辦婚禮, 被抓後, 他對自己銷售假煙非常後悔。

2017年3月, 該犯罪團夥成員均以假冒注冊商標罪被判處6個月至7年不等的有期徒刑, 並處罰金。

公安機關提醒廣大群眾:在購買捲煙時,應從正規的商店購買,切不可貪圖便宜從網上隨意購買。同時,注意從捲煙的包裝、外表、質地、工藝、商標等幾方面進行真假識別。如發現涉嫌制售假煙線索,及時向公安機關或相關行政執法單位舉報。

並處罰金。

公安機關提醒廣大群眾:在購買捲煙時,應從正規的商店購買,切不可貪圖便宜從網上隨意購買。同時,注意從捲煙的包裝、外表、質地、工藝、商標等幾方面進行真假識別。如發現涉嫌制售假煙線索,及時向公安機關或相關行政執法單位舉報。

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