為防範基層營業機構案件及重大操作風險， 提高一線業務及管理人員內控合規意識及防範能力， 渤海銀行北京分行於2017年3月下旬對轄屬機構開展櫃面及財富業務、反洗錢專項檢查。
檢查人員綜合運用調閱檔案及系統資料、抽取錄影、員工訪談等多種檢查手段查找風險隱患， 並以反洗錢基礎知識、員工異常行為、前期檢查發現問題為切入點對營業機構人員開展集中培訓。 本次檢查進一步規範了營業機構櫃面及財富業務、反洗錢工作的開展， 有效提升了營業機構人員的合規意識與風險意識，
為防範基層營業機構案件及重大操作風險， 提高一線業務及管理人員內控合規意識及防範能力， 渤海銀行北京分行於2017年3月下旬對轄屬機構開展櫃面及財富業務、反洗錢專項檢查。
檢查人員綜合運用調閱檔案及系統資料、抽取錄影、員工訪談等多種檢查手段查找風險隱患， 並以反洗錢基礎知識、員工異常行為、前期檢查發現問題為切入點對營業機構人員開展集中培訓。 本次檢查進一步規範了營業機構櫃面及財富業務、反洗錢工作的開展， 有效提升了營業機構人員的合規意識與風險意識，