公告編號：2017-003 證券代碼：833298 證券簡稱：悅高軟體 主辦券商：華龍證券 上海悅高軟體股份有限公司2017年第一次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為 2017年第一次臨時股東大會 (二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2017年 03月 27日上午 09時 30分 結束時間：2017年 03月 27日上午 11時 30分 (五)會議召開方式本次會議採用現場方式召開。
召開本次會議的議案已於 2017 年 03 月 08 日由公司第二屆董 事會第十三次會議審議並通過。
會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《上海悅高軟體股份有限公司章程》的規定，
無需其他相關部門批准或履行其他程式。
公告編號：2017-003 (六)出席對象 1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為 2017年 3月 24日，
股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記在冊的公司全體股東有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，
在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），
股東可以書面形式委託代理人出席會議 ，
參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員 (七)會議地點：公司會議室 二、會議審議事項1、審議《關於上海悅高軟體股份有限公司 2017年第一次股票發行方案的議案》； 2、審議通過《關於修改的議案》； 3、審議通過《關於公司設立募集資金專項帳戶及簽訂三方監管協議的議案》； 4、審議通過《關於簽署附生效條件〈股份認購協議〉的議案》； 5、審議通過《關於授權董事會全權辦理本次股票發行相關事宜的議案》； 議案內容詳見公司在全國股份轉讓系統指定資訊披露平臺 (http://www.neeq.com.cn/)上披露的第二屆董事會第十三次會議決議公告。
公告編號：2017-003 三、會議登記方法 (一)登記方式 (二)登記時間: 2017年 03月 27日 09時 00分-09時 30分 (三)登記地點:公司會議室 四、其他 (一)會議聯繫方式 聯繫位址：上海市黃浦區製造局路 787號上海悅高軟體股份有限公司董事會辦公室。
郵編：200011 電話：021-53099152 傳真：021-53099152 連絡人：陸卓 (二)會議費用：參會股東住宿、交通費用自理。
(三)臨時提案 1、個人股東本人出席的應持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記；委託他人出席會議的，
代理人應持本人身份證、證券帳戶卡、《授權委託書》及委託人身份證影本。
2、法人股東由法人代表出席的持本人身份證、證券帳戶卡及法人代表證明書辦理登記；委託代理人出席會議的，
代理人應持本人身份證、證券帳戶卡、《授權委託書》及委託人身份證影本。
臨時提案需會議召開十日前提交。
公告編號：2017-003 五、備查檔目錄（一）《 上海悅高軟體股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》上海悅高軟體股份有限公司董事會 2017年 3月 9日
