證券代碼：836999 證券簡稱：新久利 公告編號：2017-010 瀋陽新久利管業股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年 3月 9日 2.會議召開地點：遼寧省鐵嶺市調兵山市城南開發區弘業路東段瀋陽新久利管業股份有限公司辦公樓會議室 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長襲建強 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東（包括股東授權委託代表）共 5人，
持有表決權的股份 15，
000，
000股，
占公司股份總數的 100.00%。
二、議案審議情況 本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《瀋陽新久利管業股份有限公司章程》的規定。
（一）審議通過《瀋陽新久利管業股份有限公司關於更換會計師事務所的議案》。
1.議案內容： 該議案內容披露於登載在全國中小企業股份轉讓系統資訊披露平臺（www.neeq.com.cn）的《瀋陽新久利管業股份有限公司關於更換會計師事務所的公告》（公告編號：2017-007）。
2.議案表決結果： 同意股數 15，
000，
000 股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄 權股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易事項，
無需回避表決。
（二）審議通過《關於公司擬向控股股東襲建強、李廣達暫借款補充流動資金暨關聯交易的議案》。
1.議案內容： 該議案內容披露於登載在全國中小企業股份轉讓系統資訊披露平（www.neeq.com.cn）的《瀋陽新久利管業股份有限公司關聯交易的公告》（告編號：2017-008）。
2.議案表決結果： 同意股數 1，
500，
000 股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄 權股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況： 本次決議涉及關聯交易，
關聯股東襲建強、李廣達進行回避表決。
襲建強持有公司股份 7，
⒛0，
OO0股 ，
所持股份占公司股份總數的緄。
O0%;瀋陽新久利股權投資合夥企業 (有限合夥)作為襲建強控制的有限合夥企業 進行回避表決，
其持有公司股份 1，
⒃0，
0O0股 ，
所持股份占公司股份總數 的 10。
00%;李廣達持有公司股份 4，
gO0，
OO0股，
所持股份占公司股份總數 的 38.00%。
三、備查檔目錄 《瀋陽新久利管業股份有限公司⒛17年第一次臨時股東大會會議決議》瀋陽新久利管 3`3
