公告編號：2017-009 證券代碼：839458 證券簡稱：興中能源 主辦券商：興業證券
中山興中能源發展股份有限公司2017年第一次臨時股東大會通知公告 一、會議召開基本情況 （一）股東大會屆次 本次會議為 2017年度第一次臨時股東大會。
（二）召集人本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性本次臨時股東大會會議的召集、召開程式符合《中華人民共和國公司法》、《中山興中能源發展股份有限公司章程》以及有關法律、法規的規定。
（四）會議召開日期和時間 開始時間： 2017年 3月 24日上午 09點 結束時間： 2017年 3月 24日上午 12點 （五）會議召開方式：現場。
（六）出席物件 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公告編號：2017-009 1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為 2017年 3月 21日。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 (在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，
在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，
股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及資訊披露事務負責人。
（七）會議地點：廣東省中山市東區中山四路 45 號裕中大廈九樓第 一會議室。
二、會議審議事項 （一）審議《關於修訂公司章程的議案》； （二）審議《關於公司 2017年度預計日常性關聯交易的議案》； （三）審議《中山興中能源發展股份有限公司利潤分配管理制度》； （四）審議《中山興中能源發展股份有限公司承諾管理制度》； （五）審議《中山興中能源發展股份有限公司年報資訊披露重大差錯責任追究制度制度》； （六）審議《關於公司“十三五”戰略規劃報告的議案》。
三、會議登記方法 （一）登記方式 1、由法定代表人代表法人股東出席會議的，
應出示身份證、法 定代表人身份證明書、單位營業執照影本、 股東帳戶卡和持股憑證； 公告編號：2017-009 2、法人股東委託非法定代表人出席會議的，
應出示身份證、加 蓋法人印章並由法定代表人簽署的書面委託書、單位營業執照影本、股東帳戶卡和持股憑證。
3、股東可以信函、傳真及上門方式登記。
（二）登記時間: 2017年 3月 24日上午 8:30 （三）登記地點 廣東省中山市東區中山四路 45號裕中大廈九樓第一會議室 四、其他 （一）會議聯繫方式 連絡人：吳劍寅 地 址：廣東省中山市東區中山四路 45號裕中大廈 9樓 郵 編：528403 電 話：0760-88316205 傳 真：0760-88312902 （二）會議費用：參會股東食宿、交通費用自理。
（三）臨時提案臨時提案請於會議召開十日前提交。
五、備查檔目錄經與會董事簽字確認的《中山興中能源發展股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》。
特此公告。
公告編號：2017-009中山興中能源發展股份有限公司董事會 2017年 3月 9日
