公告編號：2017-010 證券代碼：835770 證券簡稱：有方科技 主辦券商：招商證券 深圳市有方科技股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開和出席情況 深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱公司）第一屆董事會 第十次會議於2017年3月3日以電話、電子郵件或直接送達的形式向全 體董事發出會議通知，
並於2017年3月8日在公司會議室召開。
應參加會議的董事5名，
實際參加會議的董事5名（含董事代表）。
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、議案審議及表決情況 公司全體董事經認真討論，
一致審議通過如下事項： (一) 審議並通過《關於選舉劉培龍為公司董事的議案》。
議案內容：為完善公司治理結構，
提高公司治理水準，
擬選舉劉培龍為公司董事，
任期至公司第一屆董事會屆滿之日止。
表決結果：贊成票5票，
反對票0票，
棄權票0票。
本議案尚需提請股東大會審議通過。
（二）審議並通過《關於選舉王蘇生為公司獨立董事的議案》。
議案內容：為完善公司治理結構，
提高公司治理水準，
擬選舉王蘇生為公司獨立董事，
任期至公司第一屆董事會屆滿之日止。
表決結果：贊成票5票，
反對票0票，
棄權票0票。
本議案尚需提請股東大會審議通過。
（三）審議並通過《關於選舉曾明為公司獨立董事的議案》。
議案內容：為完善公司治理結構，
提高公司治理水準，
擬選舉曾明為公司獨立董事，
任期至公司第一屆董事會屆滿之日止。
表決結果：贊成票5票，
反對票0票，
棄權票0票。
本議案尚需提請股東大會審議通過。
（四）審議並通過《關於選舉陳會軍為公司獨立董事的議案》。
議案內容：為完善公司治理結構，
提高公司治理水準，
擬選舉陳會軍為公司獨立董事，
任期至公司第一屆董事會屆滿之日止。
表決結果：贊成票5票，
反對票0票，
棄權票0票。
本議案尚需提請股東大會審議通過。
（五）審議並通過《關於對外投資設立香港子公司的議案》。
議案內容：因公司發展戰略規劃及實際經營需要，
公司擬以自有資金在香港投資設立全資子公司有方通信技術(香港)有限公司（暫定，
名稱以當地主管機關登記註冊為准）。
表決結果：贊成票5票，
反對票0票，
棄權票0票。
（六）審議並通過《關於修改的議案》。
議案內容：鑒於公司擬建立獨立董事制度並調整董事會結構，
因此對公司章程進行相應修訂。
表決結果：贊成票5票，
反對票0票，
棄權票0票。
本議案尚需提請股東大會審議通過。
（七）審議並通過《關於提議召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。
議案內容：董事會決定於 2017年 03月 24日召開 2017年第二次 臨時股東大會，
提請股東大會審議上述尚需股東大會審議的議案。
表決結果：贊成票5票，
反對票0票，
棄權票0票。
特此決議。
三、備案檔目錄 《深圳市有方科技股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議》深圳市有方科技股份有限公司董事會 2017年3月9日
