一位縣處級產業集聚區常務副主任,自2013年上任短短三年時間內,利用虛假申報事項套取國家建設資金1164萬餘元,撥款到賬後沒有一筆錢用於申請項目——
瘋狂貪官,四個紙箱藏贓款400萬
圖為庭審現場
河南省虞城縣產業集聚區管委會原常務副主任朝軍,短短三年時間內,利用虛假申報事項套取國家建設資金1164萬餘元。
初查
一張小票露“端倪”
2016年7月,河南省商丘市梁園區檢察院接到轉交案件線索,對虞城縣產業集聚區賬務混亂和帳面備用金過大等問題進行立案調查。 同時暗中對產業集聚區的職能、主要領導日常作風、集聚區風險點等情況進行週邊摸底,發現群眾的反映集中指向虞城縣產業集聚區原常務副主任朝軍。
為了“打草”不“驚蛇”,辦案人員決定以“三公”經費財務檢查的名義前往集聚區查閱帳目。 調閱帳目時辦案人員在會計抽屜的角落裡發現了一個塑膠袋,會計說是作廢的票據,說著就把袋子扔進垃圾桶,這一欲蓋彌彰的舉動,立刻引起辦案人員的懷疑,又從垃圾桶裡將袋子撿回,從中發現一張盧某的51萬元取款憑證,迅速將盧某、會計周琳等人銀行明細和集聚區的帳目相對照,查清該筆資金事實上是園區內企業因廠址搬遷退回的土地平整資金,經朝軍安排套出後存入周琳個人帳戶。
廢票不“廢”,一張小票引出“大文章”,朝軍等人的犯罪事實初露端倪。
攻心
打開缺口破“迷局”
從調閱銀行帳戶發現,產業集聚區多筆款項都被存入周琳個人帳戶,當辦案人員把一摞摞銀行憑證擺在周琳面前時,她顯得很慌亂。 辦案人員分析其矛盾心理後,坦誠與其談話,詳細告知她寬嚴相濟的政策。 當辦案人員告知周琳,調查組是得知其女兒要參加高考,為不影響孩子,一直等到高考結束才通知其到案接受調查的情況後,周琳深受感動,終於放下心理防線願意配合。
周琳主動交代了朝軍與虞城縣財政局非稅收入管理局原局長兼國庫科科長李飛(已另案處理)共同套取政府資金共計86萬元的違紀問題:2015年12月28日周琳帳戶上分別被盧某和陸某存入48萬元和38萬元,其中38萬元由取款人陸某取出7分鐘後,就存入了周琳帳戶。
兩筆存款破“迷局”。 根據周琳提供的線索,辦案人員又連續鎖定了朝軍套取土地平整資金170萬元、土地清障款420萬元和土地平整資金458.16萬元的事實。
辦案人員還發現,2014年5月,為了套取資金,朝軍假借中菱電梯、水之星公司等9家新落戶企業的名義,向虞城縣政府申請清障補償資金450萬元。 該筆資金到位後,朝軍安排會計將其中的420萬元撥付給水之星公司,但朝軍沒想到的是,水之星公司時任法人代表徐某以企業沒有申請該筆資金為由,將資金退回。
暗訪
鎖定犯罪“鐵證”
辦案人員就420萬元詢問朝軍時,曹一口咬定款已撥付給企業,而且企業已補償給農民,賬上還附有7個農民的收據。 辦案人員敏感發現7張收據筆跡過於嫺熟,不像出自農民之手。 於是,辦案人員佯裝成普通市民,悄悄來到涉及土地清障專案的區域進行實地察看,並深入村子觀察到7個農民的衣著打扮較為拮据,更堅信該筆資金存在問題。
隨著調查的深入,辦案人員在調閱財政局支付中心帳目時發現,2013年12月10日有兩筆土地平整資金418萬元和458.16萬元,間隔一秒鐘被分別撥給產業集聚區和招商局,此兩筆款的申請理由、取款手續和筆跡完全一致。 而當時朝軍同時擔任產業集聚區管委會和縣招商局主要領導職務。 專案組隨即調取招商局和企業帳目,對朝軍經手的大額資金逐筆審查,查閱相關銀行帳戶上百個,調取銀行憑證數千張,甄別筆跡幾十份,最終鎖定朝軍指使下屬讓不明真相的企業,多打一份現金領款憑證套取資金的證據。 企業實際申請的平整資金為418萬元,而撥給招商局的458萬元,是朝軍利用招商局將於年底撤銷、帳戶不復存在、以後沒有人再查招商局的僥倖心理套取出來的。
至此,由朝軍使用障眼法憑空多出來的458萬元,猶如隱藏在迷霧中的一個影子,又被辦案人員“捉拿”到陽光之下。專案組抽絲剝繭地查清了朝軍利用其妻侄李某在集聚區開辦的企業和另一家企業,將套取的170萬元中的140萬元和420萬元中的400萬元共計540萬元,在企業帳戶上“過路”後,直接轉入其戰友兒子所開的擔保公司,按1分的利率支付利息。
2016年8月5日,專案組在朝軍家中起獲用棉被包裹藏匿于衣櫃中的現金40萬元,在其戰友兒子趙某家中,起獲四個用速食麵紙箱盛放的現金400萬元整。
2016年11月29日上午,梁園區檢察院對朝軍提起公訴。經法院一審判處朝軍有期徒刑十二年。
至此,由朝軍使用障眼法憑空多出來的458萬元,猶如隱藏在迷霧中的一個影子,又被辦案人員“捉拿”到陽光之下。專案組抽絲剝繭地查清了朝軍利用其妻侄李某在集聚區開辦的企業和另一家企業,將套取的170萬元中的140萬元和420萬元中的400萬元共計540萬元,在企業帳戶上“過路”後,直接轉入其戰友兒子所開的擔保公司,按1分的利率支付利息。
2016年8月5日,專案組在朝軍家中起獲用棉被包裹藏匿于衣櫃中的現金40萬元,在其戰友兒子趙某家中,起獲四個用速食麵紙箱盛放的現金400萬元整。
2016年11月29日上午,梁園區檢察院對朝軍提起公訴。經法院一審判處朝軍有期徒刑十二年。