公告編號：2017-007 證券代碼：837180 證券簡稱：天元環保 主辦券商：渤海證券 天元康宇（天津）環保科技股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為 2017年第二次臨時股東大會 (二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2017年 3月 27日上午 9:30 結束時間：2017年 3月 27日上午 12:00 (五)會議召開方式本次會議採用現場方式召開。
(六)出席對象 1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會會議召開符合《公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。
公告編號：2017-007 本次股東大會的股權登記日為 2017年 3月 22日，
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 （在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，
在股權登記日賣出的投資者不享有此權利），
股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，
該股東代理人不必是本公司的股東。
2.公司董事、監事、高級管理人員、資訊披露事務負責人。
(七)會議地點：天津市西青區海泰產業園華科三路華鼎智地 2-1-411公司會議室 二、會議審議事項 審議《關於更換會計師事務所的議案》。
三、會議登記方法 (一)登記方式 (二)登記時間: 2017年 3月 24日上午 9:00至下午 17:00 1、自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡；2、由代理人代表 個人股東出席本次會議的，
應出示委託人身份證（影本）、委託人親筆簽署的授權委託書、股東帳戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，
應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照影本、股東帳戶卡；4、法人股東委託非法定代表人出席本次會議的，
應出示本人身份證，
加蓋法人單位印章並由法定代表人簽署的委託授權書、單位營業執照影本，
股東帳戶卡；5、辦理登記手續，
可用信函或傳真方式進行登記，
但不受理電話方式登記。
公告編號：2017-007 (三)登記地點:公司董事會辦公室 四、其他 (一)會議聯繫方式 連絡人：梁原 聯繫地址：天津市西青區海泰產業園華科三路華鼎智地 2-1-411 電話：022-26550469 傳真：022-86870348 (二)會議費用：與會股東交通、食宿費用自理。
(三)臨時提案 五、備查檔目錄經與會董事簽字確認的《天元康宇（天津）環保科技股份有限公 司第一屆董事會第八次會議決議》。
天元康宇（天津）環保科技股份有限公司董事會 2017年 3月 10日臨時提案請於會議召開十天前提交。
