公告編號：2017-008 證券代碼：831213 證券簡稱：博匯股份 主辦券商：光大證券 寧波博匯化工科技股份有限公司 第二屆董事會第三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況 寧波博匯化工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“股份公司”） 第二屆董事會第三次會議於 2017 年 3 月 10 日在公司會議室舉行，
應出席本次會議的董事 7 人，
實際出席會議的董事 7 人，
會議由董事長金碧華先生主持，
本次會議的召集、召開程式、表決程式和表決結果符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。
所做決議合法有效。
二、會議表決情況 通過《關於設立全資子公司的議案》 主要內容：為開拓公司採購業務和管道，
優化公司戰略佈局，
增強公司盈利能力，
進一步提高綜合競爭力，
公司擬投資設立全資子公司寧波騰博化工貿易有限公司（公司實際名稱以工商登記為准），
註冊地為浙江省寧波市鎮海區招寶山街道平海路 1188 號（實際註冊地址以工商登記結果為准），
註冊資本為人民幣 5，
000，
000.00 元。
經營範圍：商品批發貿易（許可審批類商品除外）；潤滑油、粗白油、公告編號：2017-008 重質油、原料油、輕迴圈油、稀釋瀝青、燃料油、瀝青系列產品、化工原料及產品的批發和零售（涉及許可證的憑證經營）。
（經營範圍以工商登記為准）。
根據《公司章程》及公司《對外投資管理制度》的相關規定，
本次投資無需提交公司股東大會審議。
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。
三、備查檔《寧波博匯化工科技股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》； 特此公告。
寧波博匯化工科技股份有限公司董事會 2017 年 3 月 10 日
