公告編號：2017-002 證券代碼：870350 證券簡稱：海河遊船 主辦券商：渤海證券 天津津旅海河遊船股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況 （一）股東大會屆次 本次會議為 2017年第一次臨時股東大會。
（二）召集人本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性 （四）會議召開日期和時間 開始時間：2017年 3月 25日上午 10:00 結束時間：2017年 3月 25日上午 11:00 （五）會議召開方式本次會議採用現場方式召開。
（六） 出席對象 1、股權登記日持有公司股份的股東。
公司本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
公告編號：2017-002 本次股東大會的股權登記日為 2017年 3月 21日，
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 （在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，
在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），
股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及資訊披露事務負責人。
（七）會議地點：天津市紅橋區大豐路水游城安順大廈四號樓 13 層會議室 二、會議審議事項 （一）審議《關於解除左堅董事之職的議案》 （二）審議《關於增補王天起為董事的議案》 上述議案詳見公司於 2017年 3月 10日在全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河遊船股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2017-001）。
三、會議登記方法 （一）登記方式 1、自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡；2、由代理人代表 自然人股東出席本次會議的，
應出示委託人身份證（影本）、委託人親筆簽署的授權委託書、股東帳戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，
應出示本人身份證、加蓋法人章的單位營業執照影本、股東帳戶卡；法人股東委託非法公告編號：2017-002 （二）登記時間: 2017年 3月 25日早 9:00—9:30 （三）登記地點: 天津市紅橋區大豐路水游城安順大廈四號樓 13層會議室 四、其他 (一)會議聯繫方式 聯繫位址：天津市紅橋區大豐路水游城安順大廈四號樓 13 層會議室 連絡人：劉毅 聯繫電話：022-58306787 (二)會議費用：與會股東交通、住宿等費用自理。
(三)臨時提案 五、備查檔目錄 《天津津旅海河遊船股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》天津津旅海河遊船股份有限公司董事會 2017年 3月 10日 定代表人出席本次會議的，
應出示本人身份證，
加蓋法人單位印章並由法定代表人簽署的授權委託書、單位營業執照影本，
股東賬 戶卡；4、辦理登記手續，
可用信函、傳真及上門方式登記，
公司不接受電話方式登記。
臨時提案請於會議召開 10天前提交。
