公告編號：2017-009 證券代碼：832681 證券簡稱：宇邦新材 主辦券商：東興證券 蘇州宇邦新型材料股份有限公司 關於 2016 年度關聯交易確認及 2017 年度關聯交易預計的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
宇邦新材自掛牌以來，
為進一步規範關聯交易，
本公司的《公司章程》、《關聯交易管理制度》等各項制度分別從不同的角度對關聯交易做出了比較完整的規定，
規範關聯交易。
一、2016年度關聯交易確認 （一）2016年度關聯交易情況 （單位：元 ）關聯方名稱業務內容 2016 年偶發性關聯交易發生額金額占全部同類交易的比例 聚信源 房屋租賃 1，
600.00 0.04% 宇智伴 房屋租賃 1，
600.00 0.04% 聚信源、鑫屹博 鑫屹博股權轉讓 3，
910，
000.00 94.87%江蘇宇邦、鑫屹博轉讓螺旋式空氣壓縮機 29，
694.85 0.72%肖靜管理諮詢顧問費 178，
500.00 4.33% 合計 - 4，
121，
394.85 100% 注：2016 年 4 月 26 日，
本公司與蘇州聚信源投資管理有限公司（以下簡稱聚信源）、肖鋒、林敏簽訂協定，
宇邦新材受讓蘇州鑫屹博電子科技有限公司 100%股權。
詳見公司公告 2016-022。
2016 年，
公司向董事、監事、高級管理人員支付薪金的日常 性關聯交易，
發生額為 3，
074，
600.00元。
公告編號：2017-009 （二）關聯方介紹 序號 關聯方 關聯關係 1 聚信源 公司發起人，
目前直接持有公司 71.22%的股份。
2 宇智伴 公司股東，
目前直接持有公司 3.59%的股份。
3 鑫屹博 公司全資子公司。
4 江蘇宇邦 公司全資子公司。
5 肖靜 公司實際控制人肖鋒的兄長。
二、2017年日常性關聯交易預計 2017年，
預計公司向董事、監事、高級管理人員發放薪金的日常 性關聯交易金額為 3，
500，
000.00元。
三、表決和審議情況 2017年3月10日公司召開第一屆董事會第十四次會議，
審議通過 了關於《2016年度關聯交易確認及2017年度關聯交易預計》的議案，
關聯董事肖鋒、林敏回避表決。
該議案尚需提交2016年度股東大會審議。
四、定價依據及公允性 2017年關聯交易是本著有償、公平、自願原則 ，
價格公允。
五、該關聯交易對公司的影響 1、上述關聯交易除公司向董事、監事、高級管理人員支付薪金 的日常性關聯交易外，
均屬公司偶發性關聯交易，
交易過程合理、公平。
2、上述關聯交易不影響公司的獨立性，
不會對公司經營產生不利影響。
公告編號：2017-009 六、備查檔目錄 與會董事簽字確認的公司《第一屆董事會第十四次會議訣議》。
特此公告！ 蘇州宇邦新型材料股份有限公司董事會 2017年 3月 10日
