公告編號：2017-013 證券代碼：833775 證券簡稱：文旅科技 主辦券商：招商證券 深圳華僑城文化旅遊科技股份有限公司 第一屆監事會第七次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況 深圳華僑城文化旅遊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第 一屆監事會第七次會議於 2017 年 3 月 8 日在公司會議室召開，
本次 會議召開 10 日前以通訊方式通知全體監事，
應到監事 3 名，
實際到會監事 3人，
會議由盧念華主持，
本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議議案審議情況 與會全體監事經認真討論，
以現場投票表決方式，
審議並通過了如下議案： (一)審議通過《關於 2016年度監事會工作報告的議案》 1. 議案主要內容： 根據法律、法規和公司章程的規定，
將公司 2016年度監事會工作情況予以彙報。
2. 表決結果： 3票同意、0票反對、0票棄權。
公告編號：2017-013 3. 本議案尚需提經公司 2016年年度股東大會審議批准通過。
(二)審議通過《關於公司 2016年度財務決算報告及 2017年度財務預算報告的議案》 1. 議案主要內容： 根據法律、法規和公司章程的規定，
將公司 2016年度財務決算 及 2017年財務預算情況予以彙報。
2. 表決結果： 3票同意、0票反對、0票棄權。
3. 本議案尚需提經公司 2016年年度股東大會審議批准通過。
(三)審議通過《關於公司 2016年度利潤分配方案的議案》 1. 議案主要內容： 為保證公司長遠發展，
根據有關法規和公司具體情況，
擬對 2016年度未分配利潤不進行分配。
2. 表決結果： 3票同意、0票反對、0票棄權。
3. 本議案尚需提經公司 2016年年度股東大會審議批准通過。
(四)審議通過《關於公司 2016年年度報告及摘要的議案》 1. 議案主要內容： 根據法律、法規和公司章程的規定，
將公司 2016年年度報告及摘要予以彙報。
2. 表決結果： 3票同意、0票反對、0票棄權。
公告編號：2017-013 3. 本議案尚需提經公司 2016年年度股東大會審議批准通過。
三、備查檔目錄《深圳華僑城文化旅遊科技股份有限公司第一屆監事會第七次會議決議》特此公告。
深圳華僑城文化旅遊科技股份有限公司監事會 2017年 3月 10日
