證券代碼：833775 證券簡稱：文旅科技 主辦券商：招商證券 深圳華僑城文化旅遊科技股份有限公司 第一屆董事會第八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況 深圳華僑城文化旅遊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第 一屆董事會第八次會議於 2017 年 3 月 8 日在公司會議室召開，
本次 會議召開 10 日前以通訊方式通知全體董事，
應到董事 5 名，
實際到會董事 4名，
姚明華董事委託陳躍華董事長進行表決，
會議由董事長陳躍華主持，
本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議議案審議情況 與會全體董事經認真討論，
以現場投票表決方式，
審議並通過了如下議案： (一)審議通過《關於 2016年度總經理工作報告的議案》 1. 議案主要內容： 根據法律、法規和公司章程的規定，
將公司 2016年度總經理工作情況予以彙報。
2. 表決結果： 票同意、0票反對、0票棄權。
(二)審議通過《關於 2016年度董事會工作報告的議案》 1. 議案主要內容： 根據法律、法規和公司章程的規定，
由董事長代表董事會彙報董 事會 2016年度工作情況。
2. 表決結果： 5票同意、0票反對、0票棄權。
3. 本議案尚需提經公司 2016年年度股東大會審議批准通過。
(三)審議通過《關於公司 2016年度財務決算報告及 2017年度財務預算報告的議案》 1. 議案主要內容： 根據法律、法規和公司章程的規定，
將公司 2016年度財務決算 及 2017年財務預算情況予以彙報。
2. 表決結果： 5票同意、0票反對、0票棄權。
3. 本議案尚需提經公司 2016年年度股東大會審議批准通過。
(四)審議通過《關於 2016年度審計報告的議案》 1. 議案主要內容:公司董事會審議瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《深圳華僑城文化旅遊科技股份有限公司 2016年度審計報告》（瑞華審字 〔2017〕44040001號）。
2. 表決結果： 票同意、0票反對、0票棄權。
(五)審議通過《關於公司 2016年度利潤分配方案的議案》 1. 議案主要內容： 為保證公司長遠發展，
根據有關法規和公司具體情況，
擬對 2016年度未分配利潤不進行分配。
2. 表決結果： 5票同意、0票反對、0票棄權。
3. 本議案尚需提經公司 2016年年度股東大會審議批准通過。
(六)審議通過《關於公司 2017年度經營計畫的議案》 1. 議案主要內容： 根據法律、法規和公司章程的規定，
將公司 2017 年度經營計畫予以彙報。
2. 表決結果： 5票同意、0票反對、0票棄權。
(七)審議通過《關於公司 2016年年度報告及摘要的議案》 1. 議案主要內容： 根據法律、法規和公司章程的規定，
將公司 2016 年年度報告及摘要予以彙報。
詳見公司於同日在全國中小企業股份轉讓系統指定資訊平臺（www.neeq.com.cn）上公佈的《深圳華僑城文化旅遊科技股份有限公司 2016 年年度報告》（公告編號 2017-010）及《2016 年年度報告摘要》（公告編號 2017-011）。
2. 表決結果： 票同意、0票反對、0票棄權。
3. 本議案尚需提經公司 2016年年度股東大會審議批准通過。
(八)審議通過《關於預計 2017年度日常性關聯交易的議案》 1. 議案主要內容： 根據公司業務發展及生產經營情況，
公司預計 2017 年度日常性關聯交易情況如下：我司與武漢華僑城實業發展有限公司、重慶華僑城實業發展有限公司、成都天府華僑城實業發展有限公司預計在 2017年簽署產品銷售合同；我司向深圳華僑城資產管理有限公司租賃房產作為我司辦公樓；我司與深圳市華僑城物業服務有限公司簽訂物業管理合同；我司向深圳華僑城水電有限公司購買水電用於辦公；以上交 易構成了公司的關聯交易，
預計 2017年發生額不超過 6240萬元人民幣。
2. 表決結果： 根據公司關聯交易決策程式“公司董事會審議關聯交易事項時，
關聯董事應當回避表決，
也不得代理其他董事行使表決權。
董事會會議由過半數的非關聯董事出席即可舉行，
董事會會議所做決議須經非關聯董事過半數通過。
出席董事會的非關聯董事人數不足三人的，
公司應當將該交易提交股東大會審議。
”由於公司董事會中，
陳躍華、姚明華、郭金為關聯董事，
非關聯董事人數不足三人，
本議案將直接提交公司股東大會審議。
(九)審議通過《關於預計 2017年度偶發性關聯交易的議案》 1. 議案主要內容： 我司財務總監年金帳戶在深圳華僑城股份有限公司戶名下，
先由深圳華僑城股份有限公司按月墊付年金，
後續由我司支付予深圳華僑城股份有限公司，
2017年預計墊付資金不超過 10萬元人民幣。深圳華僑城股份有限公司為公司控股股東，代付企業年金的交易構成了公司的關聯交易。 2. 表決結果： 同上，本議案將直接提交公司股東大會審議。 (十)審議通過《關於補充確認 2016 年未經審議的日常性關聯交易的議案》 1. 議案主要內容： 根據公司業務發展及生產經營情況，公司補充確認 2016 年未經審議的日常性關聯交易情況如下：我司與深圳市華僑城物業服務有限 公司簽訂物業管理合同、向深圳華僑城水電有限公司購買水電用於辦公；以上交易構成了公司的關聯交易，發生額合計為 483，874.25 元人民幣。 2. 表決結果： 同上，本議案將直接提交公司股東大會審議。 (十一)審議通過《關於提請召開深圳華僑城文化旅遊科技股份有限公 司 2016年年度股東大會的議案》 1. 議案主要內容： 公司擬定於 2017年 3月 31日 10:00在華僑城集團辦公樓三樓 4 號會議室召開 2016年年度股東大會。 . 表決結果： 5票同意、0票反對、0票棄權。 三、備查檔目錄《深圳華僑城文化旅遊科技股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》特此公告。 深圳華僑城文化旅遊科技股份有限公司董事會 2017年 3月 10日
2017年預計墊付資金不超過 10萬元人民幣。深圳華僑城股份有限公司為公司控股股東，代付企業年金的交易構成了公司的關聯交易。 2. 表決結果： 同上，本議案將直接提交公司股東大會審議。 (十)審議通過《關於補充確認 2016 年未經審議的日常性關聯交易的議案》 1. 議案主要內容： 根據公司業務發展及生產經營情況，公司補充確認 2016 年未經審議的日常性關聯交易情況如下：我司與深圳市華僑城物業服務有限 公司簽訂物業管理合同、向深圳華僑城水電有限公司購買水電用於辦公；以上交易構成了公司的關聯交易，發生額合計為 483，874.25 元人民幣。 2. 表決結果： 同上，本議案將直接提交公司股東大會審議。 (十一)審議通過《關於提請召開深圳華僑城文化旅遊科技股份有限公 司 2016年年度股東大會的議案》 1. 議案主要內容： 公司擬定於 2017年 3月 31日 10:00在華僑城集團辦公樓三樓 4 號會議室召開 2016年年度股東大會。 . 表決結果： 5票同意、0票反對、0票棄權。 三、備查檔目錄《深圳華僑城文化旅遊科技股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》特此公告。 深圳華僑城文化旅遊科技股份有限公司董事會 2017年 3月 10日
