作者 法制日報記者 邢東偉
今天海南省海口市公安局召開新聞發佈會稱， 該局跨6個省份偵破特一起特大網路傳銷案涉案涉案40.6億元，
據介紹， 2017年1月， 海口市公安局指揮中心接到群眾舉報：海南跨亞歐網路競技有限公司涉嫌利用網路實施經濟犯罪， 數額巨大。 海口警方高度重視， 立即部署網警部門開展系列核查工作。 2017年4月24日， 市公安局對海南跨亞歐網路競技有限公司法定代表人、董事長夏X榮和劉X等人以涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查， 並迅速成立“4.24”專案組。 5月12日， 在市公安局的統一指揮下， 經偵、刑警、網警、特警支隊及分局等多個單位200多名民警， 同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實施抓捕， 對全國範圍內53個涉案帳戶進行凍結。 目前， 已抓獲主要犯罪嫌疑人28人， 其中19人已被檢察機關批捕。
經查， 2016年4月， 犯罪嫌疑人夏X榮在海口市工商局註冊成立海南跨亞歐網路競技有限公司， 以經營網路遊戲虛擬貨幣的名義與劉X等人策劃在海口市運營“亞歐幣”專案。 “亞歐幣”實際為虛擬產品， 劉X、夏X榮等人編制各種身份做虛假宣傳， 通過發展會員方式吸收會員資金。 跨亞歐公司會員購買“亞歐幣”獲利有兩種途徑，
內盤的操作模式：內盤會員的註冊必須由代理商（上線）推薦且至少購買價值1萬元人民幣的“亞歐幣”， 並提供手持身份證的相片等材料通過審核方可成為內盤會員。 內盤會員購買“亞歐幣”成功後即凍結所有亞歐幣，
跨亞歐公司以“三級代理、三級分銷”層級作為運營模式， 其中省級代理提成30%， 縣級代理提成27%， 運營中心提成24%， 往下逐級遞減3%， 最低到10%。 省級代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業績9000萬以上；縣級代理資格需繳納100萬元市場保證金或完成業績2000萬元；運營中心需繳納10萬元市場保證金同時市場業績達到100萬元。 內盤吸收資金方式是由底層會員逐級將購買“亞歐幣”的資金彙集到省級代理商帳戶， 省級代理商將收集資金轉帳到由跨亞歐公司提供的夏X榮等私人帳戶， 跨亞歐公司安排人員核實後將30%的返利和同等價值的“亞歐幣”分別轉入省級代理商帳戶， 再由省級代理商根據會員購買情況逐級下撥， 會員可通過取得返利資金和亞歐幣解凍後賣出獲利。
外盤的操作模式：外盤是內盤會員解凍“亞歐幣”的交易市場，是由夏X榮實際控制的海南中通區塊鏈公司負責管理。只要有內盤會員的推廣ID號並購買價值至少1000元人民幣的亞歐幣即可註冊，外盤的主要作用是用來提現內盤的“亞歐幣”，內盤會員經外盤管理員審核通過後即可提現，同時外盤也兼備單獨買賣、炒作“亞歐幣”的功能。外盤市場價格不固定，跨亞歐公司通過人為操作來控制價格，總體價格呈上升趨勢來吸引更多的人來投資。
犯罪嫌疑人劉X、夏X榮，以虛構的“亞歐幣”專案為名，通過註冊成立公司披上合法外衣，再罩上“相關權威單位授權”的耀眼光環，以召開推介會、舉辦論壇、網路宣傳等方式大肆宣傳其合法性和美好前景，以“高返點、高收益”的利好吸引會員購買“亞歐幣”。跨亞歐公司沒有任何實體產業，靠不斷發展會員收取會員資金維持運營，在全國範圍多個省市發展內、外盤會員47000余人，涉案金額40.6億元。至案發前公司資金鏈瀕臨斷裂。目前，案件在進一步偵辦中。
會員可通過取得返利資金和亞歐幣解凍後賣出獲利。外盤的操作模式：外盤是內盤會員解凍“亞歐幣”的交易市場，是由夏X榮實際控制的海南中通區塊鏈公司負責管理。只要有內盤會員的推廣ID號並購買價值至少1000元人民幣的亞歐幣即可註冊，外盤的主要作用是用來提現內盤的“亞歐幣”，內盤會員經外盤管理員審核通過後即可提現，同時外盤也兼備單獨買賣、炒作“亞歐幣”的功能。外盤市場價格不固定，跨亞歐公司通過人為操作來控制價格，總體價格呈上升趨勢來吸引更多的人來投資。
犯罪嫌疑人劉X、夏X榮，以虛構的“亞歐幣”專案為名，通過註冊成立公司披上合法外衣，再罩上“相關權威單位授權”的耀眼光環，以召開推介會、舉辦論壇、網路宣傳等方式大肆宣傳其合法性和美好前景，以“高返點、高收益”的利好吸引會員購買“亞歐幣”。跨亞歐公司沒有任何實體產業，靠不斷發展會員收取會員資金維持運營，在全國範圍多個省市發展內、外盤會員47000余人，涉案金額40.6億元。至案發前公司資金鏈瀕臨斷裂。目前，案件在進一步偵辦中。