據明報報導， 某位元老移民最近忽然被稅務局盯上了， 他為此煩惱不已："我十多年來都是這樣報稅， 無端端今年被稅局懷疑我漏報收入， 要我交幾年的銀行戶口記錄及信用卡資料。 "
不過， 只要翻開這位先生的社交帳戶， 就能看到一家人常常駕駛名車出入， 三不五時吃高級料理， 一年幾次國外旅遊……
如此高調， 你再說你窮， 稅務局不傻好嗎？！
加拿大國稅局的內部檔顯示， 國稅局正採取雙管齊下的措施甄別那些可能逃稅的加拿大人。
所以，
據加廣中文報導， 目前國稅局查稅的一個管道是利用內部的資訊分析系統甄別查找可能的逃稅者， 即所謂的風險分析方法， 被認為是屬於逃稅高風險群體的納稅人被查稅的可能性很高。
另一個管道就是利用網路公開的資訊和大資料查找和搜集被認為是屬於逃稅高風險群體人士的資訊。
加拿大國稅局的一位部門負責人Jean-François Ruel說， 那些富有、納稅很少、有海外帳戶的加拿大人屬於逃稅的高風險群體， 國稅局自然要利用一切內部或公開的資訊管道搜集這些人逃稅的證據。
這位資深會計師還透露， 國稅局不會向被調查者說明資料來源， 可能是他們自己查出來， 也說不定是有些人見到當事人總是在炫富， 看不下去就去舉報了他。 據介紹， 國稅局一但開始調查， 便會要求當事人提供3年來的銀行帳戶紀錄、信用卡資料等等。
目前， 這位當事人已經被查到有兩個未申報的戶口， 而且3年花費了幾十萬， 現在需要向國稅局解釋所有沒有申報的收入。
自2015年以來， 金融機構必須按規定向國稅局上報所有1萬加元及以上存、匯款， 很多銀行會要求存款人說明資金來源。 如果說得不好， 可能被稅局或是反洗錢局調查。
除了銀行， 加拿大的各賭場也屬於金融機構， 接受反洗錢局FINTRAC監管。
按照規定， 凡有1萬加元及以上的轉帳， 或者24小時內遇到同一人轉帳1萬加元及以上， 都需要報告。 稅務局因為與FINTRAC分享訊息， 自然也會接到報告。 這一制度使國稅局能夠很明確地看到哪些國家是海外逃稅活動活躍的地區；再加上其他方面的情報， 國稅局就能夠有重點的對可能的逃稅者進行監督、檢查和查稅。
所以說，別小看稅務局，雞賊著呢！
國稅局就能夠有重點的對可能的逃稅者進行監督、檢查和查稅。所以說，別小看稅務局，雞賊著呢！