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「案件傳真」我市警方破獲系列電信詐騙、侵害公民個人資訊案,涉案金額達300余萬元

近期, 安平縣公安局成功破獲系列電信詐騙、侵害公民個人資訊案件, 抓獲犯罪嫌疑人13名, 受害人涉及全國七個省市, 涉案金額高達300余萬元。

QQ號資訊, 牽出重大案情

2017年5月, 安平縣公安局在日常工作中, 發現有一線民在互聯網QQ群中連續多次發送求購“購買過收藏品的公民個人資訊”等違規消息, 涉嫌電信詐騙。 此時正值公安部打擊“侵犯公民個人資訊”犯罪專項行動期間, 獲知這一情況後, 副縣長、局長董華清高度重視責成縣局迅速成立專案組, 要求參戰民警按照“長期經營, 耐心守候, 摸清脈絡, 打掉犯罪鏈條”的總體部署開展工作。

循線追蹤, 摸清團夥脈絡

侵犯公民個人資訊往往與電信網路詐騙等犯罪存在密切關聯, 社會危害性極大, 必須儘快破案。 專案組民警周密部署、循線追蹤, 就所掌握的線索展開一步步調查。 經過專案民警的不懈努力,

初步鎖定了涉嫌“侵犯公民個人資訊”的犯罪嫌疑人胡某某。 隨著對嫌疑人胡某的調查, 專案民警逐步掌握了該犯罪嫌疑人的活動軌跡。 民警發現該嫌疑人經常出入于安平縣新盈街某社區2單元602室, 極有可能是其犯罪窩點。 隨著調查的深入, 專案民警逐步摸清了該團夥脈絡, 掌握了該團夥犯罪嫌疑人涉嫌利用收購來的公民個人資訊實施電信詐騙犯罪活動的犯罪事實, 收網時機成熟。

神兵天降, 抓獲犯罪嫌疑人

由於該團夥以公司形式運營, 涉案人員眾多, 辦案民警經過認真分析研究, 制定了周密完整的抓捕行動方案。 2017年6月6日清晨, 縣局集結二十余名民警, 早早就在社區內展開了部署, 在反復確認嫌疑人進入社區出租房後,

專案民警果斷出擊, 將嫌疑人當場抓獲, 成功打掉了以假冒收藏品公司名義向受害人提供假冒收藏品詐騙群眾錢財的電信詐騙、侵害公民個人資訊犯罪團夥。 此次行動共抓獲犯罪嫌疑人7名, 繳獲作案用電腦1台, 作案手機18部, 查獲涉案銀行卡13張, 查封涉案帳本、“訂單本”50餘份, 查獲涉嫌侵犯公民資訊證據2萬餘份。

案件告破, 揭開神秘面紗

隨著“6.06電信詐騙、侵犯公民資訊案”的告破, 該犯罪團夥的神秘面紗得以揭曉。 2015年初以來, 犯罪嫌疑人胡某某、胡某在利益的驅使下, 在安平縣新穎街某社區租賃民房, 非法購買公民個人資訊, 招聘及培訓了尹某、姚某、趙某等一批話務人員, 以電話銷售假冒收藏品的形式詐騙他人。

為方便作案, 犯罪嫌疑人胡某某從互聯網上大肆收購“收藏品資訊”, 這些資訊包括有收藏品發售資格的正規公司郵寄收藏品的快遞單資訊(姓名, 位址, 電話號碼), 還包括各收藏品公司400客服電話收到的諮詢電話記錄單等資料。 胡某某得到這些資料後, 讓其話務員冒充正規收藏品公司聯繫有意向購買收藏品的群眾, 大肆推銷假冒“收藏品”, 詐騙成功率大大提高。 而也就是其大量發佈的這些購買收藏品公民個人資訊的舉動, 讓警覺的公安民警發現了其中的貓膩, 成功將這一犯罪團夥一網打盡。

循線追蹤, 堅決除惡務盡

雖然以胡某某為首的電信詐騙團夥已經全部落網, 但專案民警並未感到一絲輕鬆, “公民個人資訊從哪裡來的”這一疑問始終縈繞在專案民警的腦海。

“除惡務盡, 打掉整個犯罪鏈條”使辦案民警感到了肩上的責任無比沉重。 犯罪嫌疑人胡某某的反偵察意識極強, 民警通過對其作案用電腦硬碟進行恢復、分析以及嫌疑人交代, 專案民警成功挖掘出多個涉嫌買賣公民個人資訊的犯罪團夥。

經過一個多月的連續奮戰, 專案組民警在縣局的統一部署下漸次收網, 先後在石家莊市、內蒙古赤峰市、北京市等地打掉涉嫌買賣公民個人資訊犯罪團夥三個, 抓獲犯罪嫌疑人六名。

(部分涉案人員)

這些犯罪嫌疑人無視國家法律,在利益的驅使下或收售、或販賣、或交換公民個人資訊,使其在互聯網中流轉,成為黑利益鏈條中的重要一環,客觀上為電信詐騙犯罪、信用卡詐騙犯罪等侵犯公民人身權利、財產權利的犯罪提供了重要資訊來源。

目前,案件正在進一步審理當中。

(部分涉案人員)

這些犯罪嫌疑人無視國家法律,在利益的驅使下或收售、或販賣、或交換公民個人資訊,使其在互聯網中流轉,成為黑利益鏈條中的重要一環,客觀上為電信詐騙犯罪、信用卡詐騙犯罪等侵犯公民人身權利、財產權利的犯罪提供了重要資訊來源。

目前,案件正在進一步審理當中。

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