迎頭痛擊“金融大鱷”——上海市公安局經偵總隊一支隊辦案記

新華網上海3月25日電“美女高管”陳怡潛逃案、滬易貸非法集資案……你可能聽說過這些近年來金融領域的大案要案， 但是你可能不知道， 偵破這些案件的是同一支隊伍——上海市公安局經濟犯罪偵查總隊一支隊。

上海市公安局經偵總隊一支隊是全國首支負責偵辦金融領域案件的專業偵查支隊。

2013年8月， 上海泛鑫保險代理公司資金鏈斷裂， 涉案金額近5億元人民幣。 人稱“美女高管”的總經理陳怡等人將近5000萬元港幣轉至香港後， 攜帶83萬余歐元等現金和首飾、奢侈品等財物潛逃國外。 從8月12日受理報案開始，

到8月19日將陳怡在南太平洋島國斐濟的機場當場抓獲， 一支隊辦案前後不過7天時間。 這個速度， 陳怡本人在機場都被嚇懵了。 陳怡被捉拿回國後， 被法院判處無期徒刑。

2014年3月， 犯罪嫌疑人邢某通過設立“滬易貸”網站， 以承諾保本高息的方式吸引投資人投資， 在短短一年多的時間裡非法吸收資金1.9億餘元， 受害投資人遍佈全國各地， 終因資金鏈斷裂導致無法兌付投資人本息。

據負責偵辦此案的一支隊探長林植介紹， 截至案發， 邢某通過“滬易貸”共募集資金1.9億餘元， 涉及投資人600餘名。 “滬易貸”的受害人遍佈全國30多個省市， 其中單個投資人最大投入額度為600余萬元。

在“滬易貸”的宣傳頁面上， 不僅打著“信譽始終如一， 安全值得託付”這樣的標語，

還配有邢某的個人巨照及其“光鮮”的職業簡歷。 簡歷顯示， 邢某不僅是一位有著15年投資理財經驗的知名企業家， 職業生涯中創辦了多家企業， 還擁有一大串社會名譽和諸多頭銜。 更具有迷惑性的是：公司的註冊地為上海某商業中心， 對於這樣的選擇， 邢某坦言經過了一番仔細考慮：上海人具有一定投資理財經驗， 可以更好地推廣業務， 而且有了上海商業中心背景， 還可以增強投資人對公司的信任。

據介紹， “滬易貸”一案最早由上海市公安局經偵總隊在日常工作中發現， 通過大資料技術監測到其存在交易異常， 進而跟蹤確認“滬易貸”有重大非法集資嫌疑， 並於2015年4月29日立案偵查， 當時尚無受害投資人報案。

金融要素集聚的上海， 金融安全重於泰山。 隨著金融業和互聯網的不斷發展， 重大金融犯罪巨額涉案資金極易轉移， 主要犯罪嫌疑人極易潛逃， 受害人極易受到重大損失。 一支隊支隊長周海峰說， 公安經偵隊伍就是金融業的“守夜人”， 必須始終處於“戰備狀態”。 在偵查工作中， 一支隊的扁平化指揮、立體化打擊、集約化取證等工作機制發揮重要作用， 先後創造了8小時破案、12小時追贓9億元、3天全額追贓20億元等破案追贓記錄。

打擊金融犯罪的最高境界是預防。 針對偵查案件中發現的監管漏洞和風險， 一支隊仔細排摸、認真總結， 為各大金融機構給予提示和預警， 幫助他們查漏補缺， 完善金融管理體制。 例如， 針對案件中發現的犯罪分子假冒銀行員工，

使用偽造的印鑒章、銀行票據實施詐騙的新型犯罪手法， 以及同業票據貼現業務監管漏洞及風險隱患， 一支隊通過風險預警通報、輿情摘報等載體， 及時通報相關金融監管部門， 為堵塞漏洞、防範風險提供有力支撐。

記者看到， 在一支隊每一名偵查員的辦公桌上， 都擺滿了各種金融、保險、信貸、票據、法律、互聯網大資料、心理等各方面的專業書籍。 “我們承辦的案件往往是首例、首起， 沒有現成的經驗和司法判例可供借鑒。 這些案子往往又是跨省、跨境乃至跨國的， 要跟高智商、極其專業的犯罪分子鬥智鬥勇。 不打造一支‘學習型警隊’， 怎麼鬥得過那些‘金融大鱷’？”支隊政委李江暉說。