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據《華商報》報導， 8月11日， 西安市公安局對傳銷組織實行大規模搜查；8月23日，
在此次大規模搜查活動中， 警方發現並破獲一個新型特大網路傳銷團夥。 警方初步調查， 該組織在短短5個多月時間內， 非法獲利8000余萬元， 參與該傳銷活動的人員達3000余人。
位於高檔寫字樓內新型傳銷組織
不同于前段時間引起社會廣泛關注的BOSS直聘“李文星案”中， 位於偏遠地區的“蝶貝蕾”， 此次被警方破獲的網路傳銷組織， 坐落於豪華高檔的寫字樓內， 並包裝成一個註冊資本為1000萬元的網路科技公司， 以虛擬貨幣為亮點， 開展非法傳銷活動。
花70萬元辦千人“盛典”
8月8日， 經群眾舉報， 一場在五星級酒店會議室舉行的豪華“盛典”引起了陝西省公安廳和西安市公安局領導高度重視。
為了舉辦這場“盛典”， 該網路科技公司總共花了70萬元， 參加活動的都是與公司“業務”有關的陝西省內外主要人員， 公司不僅安排與會代表食宿， 還報銷往返機票、車票等。
8月8日晚到次日淩晨， 該網路科技公司36人被控制， 瑪莎拉蒂、賓士、奧迪等5輛涉案車輛被暫扣， 20多個涉案帳號被凍結、用於網路傳銷的50多台電腦、40多張銀行卡以及50多枚公章被繳獲。
建兩個平臺進行網路傳銷
該網路科技公司通過近年來火熱的數位貨幣概念， 將傳銷建立在網路虛擬的金融體系上， 在兩個交易平臺進行。 通過互聯網虛擬炒作出一個“數位貨幣”交易平臺， 另一個則是虛擬的“礦機”（或稱“挖機”）交易平臺：
來源 |《華商報》製表 | 葛辛晶
因此， “客戶”間就形成了金字塔式的層級， 處於金字塔頂端的“客戶”會得到豐厚的非法所得。 每發展一個下線“客戶”租賃“礦機”， 推薦的“老客戶”會得到“礦機”租賃費用10%的“獎勵”金額， 每個“客戶”有推薦2名下線的資格， 可以往下推薦7層， 以此類推最上層推薦人可以拿到126人租賃“礦機”費用1%的“獎勵”。
借數位貨幣、ICO代幣的名義開展傳銷
近年來， 金融科技的概念走上了投資市場的風口， 以比特幣、乙太坊為代表的私人部門發行的數字貨幣更是成為大眾關注的焦點。
來源 | 比特幣交易網
由於目前虛擬貨幣尚未得到國家強有效的管控，
此次被西安市公安局破獲的新型傳銷組織就是利用了這些特點進行非法傳銷， 導致短短5個多月時間內， 就非法獲利8000余萬元， 吸引參與者3000餘人。
金融騙子多， 投資數字貨幣需謹慎
據不完全統計， 近兩年來國內出現多起以數位貨幣為概念的網路金融傳銷案件， 並且這個數字還在擴張之中。 然而由於數位貨幣是較新的產物， 因此國內對於數位貨幣並沒有有效的監管。
來源 |網路製表 | 葛辛晶
面對如今金融科技市場中虛擬貨幣交易的混亂現象， 北京師範大學金融研究中心主任鐘偉表示，金融行業和科技行業，本身容易出現不法分子，而當這兩個行業結合後，出現不法分子的可能性是極大的。另外，大體而言，目前中國出現的許多ICO代幣比較符合互聯網傳銷的特點。
最後筆者還是想強調，目前不論是比特幣、乙太坊還是其他形式的ICO數位貨幣都是游離於政府監管之外的數字貨幣，存在諸多風險，加上數字貨幣市場較為混亂，所以投資數字貨幣時一定要三思而後行。
北京師範大學金融研究中心主任鐘偉表示，金融行業和科技行業，本身容易出現不法分子，而當這兩個行業結合後，出現不法分子的可能性是極大的。另外，大體而言，目前中國出現的許多ICO代幣比較符合互聯網傳銷的特點。最後筆者還是想強調，目前不論是比特幣、乙太坊還是其他形式的ICO數位貨幣都是游離於政府監管之外的數字貨幣，存在諸多風險，加上數字貨幣市場較為混亂，所以投資數字貨幣時一定要三思而後行。