受害人親身講述
騙術環環相扣控制我“自覺”打錢
去年4月的一天,湖北襄陽宋女士接到一個陌生電話。 一個自稱民警的人對她說,她的一張銀行卡有異常消費記錄,原因在於她洩露了個人資訊,被犯罪分子用以辦理投資卡行騙,要她馬上打電話報案,還給了她一個“上海市某公安分局”的電話號碼。
很快,宋女士就接到那個“辦公電話”的來電,對方自稱員警,詢問了一些她的相關資訊,稱查到她的確涉嫌參與一起詐騙案,利用她銀行卡進行詐騙的犯罪嫌疑人已經跳樓自殺,詐騙所得的10%共計20多萬元都返到了宋女士的銀行卡上。
這下宋女士更懵了,對方說得頭頭是道,讓她開始懷疑自己了。 通話過程中,宋女士聽到有人敲門進入對方的辦公室,稱呼著對方的姓名、職務,讓她更加深信不疑。
對方很快加了宋女士的QQ,給她發來一份“逮捕令”。 看到“逮捕令”上自己的身份證號和照片後,她幾乎完全相信了。
此後,又有一個自稱某檢察長的人打電話給宋女士,這時候的宋女士,甚至沒有再懷疑過對方的身份。
就這樣,宋女士一直謹記騙子說的“保密原則”,悄悄“配合”著騙子“調查取證”,讓他們去做自己的“資金清查”,並按照騙子的要求,將自己手中銀行卡的資訊全部提交給騙子,按照騙子的指示,在電腦上一步步進行所謂的“清查”,直到電腦突然黑屏。
宋女士此時意識到自己可能被騙,可對方說她卡裡的錢還在,只是被暫時鎖定,查完就能解凍,如果急用需要交5萬元保證金。 宋女士就按照騙子的要求交了5萬元保證金。
即便如此,騙子依舊沒有放過宋女士。 沒過多久,騙子又給宋女士打電話說,上面有命令要立刻逮捕她,如果她不想被抓,要儘快交9萬元取保候審。
此時,宋女士的內心早已崩潰,她想都沒想,就又湊錢交給了騙子。
宋女士告訴記者,這就是她被騙的整個經歷。 其間她被騙子蠱惑,一直堅守著“保密原則”,不敢對身邊的人談起這件事,直到最後一次被騙才開始覺醒,選擇了報警。
順藤摸瓜發現境外犯罪線索
2016年6月， 就在當地民警開展偵查工作的同時,又連續接到多名受害群眾的類似報警。
鑒於案情重大且群眾損失嚴重,在湖北省襄陽市副市長、公安局局長張啟波的指揮下,迅速抽調多警種精幹力量成立專案組,並將該案逐級上報。
經過近3個月深度經營,專案組民警循線追查,查明該系列案件是由境外犯罪窩點所為,主要作案方式為臺灣籍犯罪嫌疑人利用網上招聘兼職等方式,組織大陸犯罪嫌疑人在馬來西亞組建詐騙話務窩點,通過網路改號電話和非法獲取的大量公民個人資訊,假冒“公檢法”工作人員並偽造“通緝令”等法律文書,對受害人進行心理恐嚇,以此實施詐騙。 受害人涉及全國多地,涉案金額巨大。
飛赴境外辦案全面收網成功
2016年6日晚,馬來西亞窩點成員明某等6人乘坐的飛機在重慶江北機場降落,他們剛下飛機便被警方抓獲。經審訊,民警獲取了明某團夥在馬來西亞窩點的人員結構、作案流程和窩點位置。
專案組民警兵分多路,對國內為詐騙團夥提供電話卡、銀行卡的涉案嫌疑人開展收網行動,先後在上海、安微、福建等地抓獲犯罪嫌疑人53人,其中兩名臺灣人,收繳作案手機60部,電腦7台,涉案虛名銀行卡403張。
10月17日,公安部派員率由湖北省公安廳、襄陽市公安局精幹力量組成的專案組赴馬來西亞開展偵辦工作。10月27日,中、馬兩國警方出動警力百餘人,同時在馬來西亞多個詐騙窩點開展收網行動。在檳城市一豪華別墅內,成功端掉假冒“公檢法”電信網路詐騙窩點,現場抓獲27名犯罪嫌疑人,其中臺灣籍犯罪嫌疑人21名,大陸籍犯罪嫌疑人6名,收繳大量作案電腦、詐騙“劇本”、通訊設備及海量詐騙犯罪電子證據。
同時,行動小組在吉隆玻一民宅內,成功端掉利用手機植入木馬病毒手段進行詐騙的窩點,現場抓獲4名大陸籍犯罪嫌疑人,收繳作案電腦、通訊工具和大量電子物證。
11月7日,專案組民警發現在吉隆玻市藏匿著兩處假冒電子商務平臺客服詐騙窩點,次日,成功端掉兩處詐騙窩點,現場抓獲大陸籍犯罪嫌疑人43名,收繳大批作案工具。
據介紹,警方先後在馬來西亞吉隆玻、檳城市成功端掉4個分別以假冒“公檢法”、手機植入木馬病毒和假冒電子商務平臺客服等手段進行詐騙的窩點,串並31個省市縣500餘起案件,涉案金額7000余萬元。2016年11月30日,包括21名臺灣籍犯罪嫌疑人在內的74名犯罪嫌疑人,被襄陽警方押解回國。
警方披露實施精准詐騙手法
襄陽市公安局襄州分局刑偵大隊副大隊長樊其江告訴記者,詐騙團夥在以非法手段獲取公民資訊後,通過精心設計騙局“劇本”,自導自演,步步設套,對受害人實行點對點精准詐騙。以假冒“公檢法”詐騙為例,犯罪嫌疑人通常以3條電話線路為一個單元進行詐騙。
一線話務員假冒公安機關民警,稱受害人涉嫌一起拐賣婦女兒童的刑事案件,或是其身份資訊被人盜用,發給受害人某個公安機關的報警電話讓其報警。
二線話務員假冒公安機關,通過傳真或聊天軟體,向受害人發送帶有其精准資訊的“逮捕令”,使受害人深信不疑並產生恐懼感,而後將其轉至三線。
三線話務員會與受害人保持長時間通話,對其進行銀行轉帳引導,提示受害人通過銀行或在酒店房間利用網銀轉帳操作至“安全帳戶”,直至完成整個詐騙過程。
辦案民警提示,群眾接到所謂“公檢法”打來的電話,一定要核實來電人員的真實身份,不要受其話術蠱惑,輕易進行網路轉帳等操作。
嫌疑人供述
大多數受害人難逃詐騙“三板斧”
在詐騙團夥中擔任“管理者”的臺灣籍犯罪嫌疑人藍某告訴記者,讓受害人相信他們扮演的“公檢法”負責人身份,是整個詐騙活動成功的關鍵。
騙子通過改號軟體,偽造出和真實公檢法部門幾乎一模一樣的辦公電話號碼,即使受害人撥打114進行號碼查詢,得到的結果也是真實公檢法部門的相關資訊。
如果前兩個方法都沒能讓受害人相信,騙子還會向其出示一些更為詳細的個人資訊,比如他們的工作單位甚至是家庭住址、親屬姓名等,以進一步增強迷惑性。
這就是騙子行騙的“三板斧”,大多數受害人正是栽在這樣的圈套裡面。
詐騙團夥規定了嚴格的管理制度,每天組織固定會議討論行騙手段,通過“傳幫帶”和切磋交流提升行騙能力,懲罰一些行騙不力的人去抄“劇本”,以此讓他們加深印象。
2016年6日晚,馬來西亞窩點成員明某等6人乘坐的飛機在重慶江北機場降落,他們剛下飛機便被警方抓獲。經審訊,民警獲取了明某團夥在馬來西亞窩點的人員結構、作案流程和窩點位置。
專案組民警兵分多路,對國內為詐騙團夥提供電話卡、銀行卡的涉案嫌疑人開展收網行動,先後在上海、安微、福建等地抓獲犯罪嫌疑人53人,其中兩名臺灣人,收繳作案手機60部,電腦7台,涉案虛名銀行卡403張。
10月17日,公安部派員率由湖北省公安廳、襄陽市公安局精幹力量組成的專案組赴馬來西亞開展偵辦工作。10月27日,中、馬兩國警方出動警力百餘人,同時在馬來西亞多個詐騙窩點開展收網行動。在檳城市一豪華別墅內,成功端掉假冒“公檢法”電信網路詐騙窩點,現場抓獲27名犯罪嫌疑人,其中臺灣籍犯罪嫌疑人21名,大陸籍犯罪嫌疑人6名,收繳大量作案電腦、詐騙“劇本”、通訊設備及海量詐騙犯罪電子證據。
同時,行動小組在吉隆玻一民宅內,成功端掉利用手機植入木馬病毒手段進行詐騙的窩點,現場抓獲4名大陸籍犯罪嫌疑人,收繳作案電腦、通訊工具和大量電子物證。
11月7日,專案組民警發現在吉隆玻市藏匿著兩處假冒電子商務平臺客服詐騙窩點,次日,成功端掉兩處詐騙窩點,現場抓獲大陸籍犯罪嫌疑人43名,收繳大批作案工具。
據介紹,警方先後在馬來西亞吉隆玻、檳城市成功端掉4個分別以假冒“公檢法”、手機植入木馬病毒和假冒電子商務平臺客服等手段進行詐騙的窩點,串並31個省市縣500餘起案件,涉案金額7000余萬元。2016年11月30日,包括21名臺灣籍犯罪嫌疑人在內的74名犯罪嫌疑人,被襄陽警方押解回國。
警方披露實施精准詐騙手法
襄陽市公安局襄州分局刑偵大隊副大隊長樊其江告訴記者,詐騙團夥在以非法手段獲取公民資訊後,通過精心設計騙局“劇本”,自導自演,步步設套,對受害人實行點對點精准詐騙。以假冒“公檢法”詐騙為例,犯罪嫌疑人通常以3條電話線路為一個單元進行詐騙。
一線話務員假冒公安機關民警,稱受害人涉嫌一起拐賣婦女兒童的刑事案件,或是其身份資訊被人盜用,發給受害人某個公安機關的報警電話讓其報警。
二線話務員假冒公安機關,通過傳真或聊天軟體,向受害人發送帶有其精准資訊的“逮捕令”,使受害人深信不疑並產生恐懼感,而後將其轉至三線。
三線話務員會與受害人保持長時間通話,對其進行銀行轉帳引導,提示受害人通過銀行或在酒店房間利用網銀轉帳操作至“安全帳戶”,直至完成整個詐騙過程。
辦案民警提示,群眾接到所謂“公檢法”打來的電話,一定要核實來電人員的真實身份,不要受其話術蠱惑,輕易進行網路轉帳等操作。
嫌疑人供述
大多數受害人難逃詐騙“三板斧”
在詐騙團夥中擔任“管理者”的臺灣籍犯罪嫌疑人藍某告訴記者,讓受害人相信他們扮演的“公檢法”負責人身份,是整個詐騙活動成功的關鍵。
騙子通過改號軟體,偽造出和真實公檢法部門幾乎一模一樣的辦公電話號碼,即使受害人撥打114進行號碼查詢,得到的結果也是真實公檢法部門的相關資訊。
如果前兩個方法都沒能讓受害人相信,騙子還會向其出示一些更為詳細的個人資訊,比如他們的工作單位甚至是家庭住址、親屬姓名等,以進一步增強迷惑性。
這就是騙子行騙的“三板斧”,大多數受害人正是栽在這樣的圈套裡面。
詐騙團夥規定了嚴格的管理制度,每天組織固定會議討論行騙手段,通過“傳幫帶”和切磋交流提升行騙能力,懲罰一些行騙不力的人去抄“劇本”,以此讓他們加深印象。