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非法傳銷|社科院法治藍皮書:新型網路傳銷出現職業“操盤手”

對此, 藍皮書建議, 應多部門加強協作, 加大打擊力度, 切斷網路傳銷的資金流, 從源頭遏制。

另外, 藍皮書指出, 2016年, 打擊非法集資類犯罪取得重大進展, 經持續重點打擊, 越來越多的人民群眾已經認識到非法集資類犯罪的本質, 上當受騙的人數逐漸減少。

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網路傳銷特點

蔓延迅速, “職業化”特徵顯現

藍皮書分析稱, 新型網路傳銷犯罪主要呈現四個特點:

二是名目繁多, 迷惑性強。

不法分子打著“虛擬貨幣”“金融互助”“微商”“愛心慈善”等幌子從事網路傳銷犯罪。

三是利誘性、欺騙性強。 多以“動態收益”“靜態收益”“推廣返利”等名目,許以高額回報。

四是“職業化”特徵顯現。 出現職業“操盤手”, 大肆發展人員, 瘋狂斂財。

據統計, 2016年全國公安機關共立案偵辦傳銷犯罪案件2826起, 同比上升19.1%, 成功破獲了“網路黃金積分”“克拉幣”“恒星幣”“買賣寶”等一批重大案件。 其中“網路黃金”案, 到2016年12月案發, 共計發展會員50余萬人, 涉及資金109億元;“萬福幣”的參與會員帳號達12萬個, 涉及資金12億元, 兩個騙局共聚斂121億元, 江蘇徐州警方先後共計抓獲犯罪嫌疑人77名。

藍皮書建議, 應由工商、公安、銀監等部門加強協作, 加大打擊力度, 切斷網路傳銷的資金流,

淨化互聯網金融的生態環境, 進行源頭遏制。

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打擊非法集資類犯罪取得重大進展

上當人數逐漸減少

藍皮書指出, 2016年, 打擊非法集資類犯罪取得重大進展。 隨著“e租寶”和“雲南泛亞”等案件的刑事司法程式的進行, 越來越多的非法集資案件浮出水面, 越來越多的人民群眾已經認識到非法集資類犯罪的本質, 上當受騙的人數逐漸減少。

但藍皮書也指出, 該類犯罪在2016年從總體上看比上年有所減少, 但比例仍然很大。 資料顯示, 截至2016年11月底, P2P平臺數量達5879家(含停業及問題平臺), 正常運營的P2P平臺共有2534家, 累計停業及問題平臺達到3345家, 僅11月就有98家停業及問題平臺, 其中問題平臺22家。

藍皮書認為, 目前, 非法集資類犯罪, 依法嚴厲打擊需要加強風險防控,

廣泛宣傳, 提高群眾防範意識, 形成源頭治理、綜合治理、系統治理的合力。

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