空口許諾每日分紅10%， 介紹他人參與還可再獲1%至5%提成……在短短40天的時間裡， 一個詐騙集團非法募集資金1.4億元， 1萬多名“投資人”遍及全國各地。
近日， 廣州增城警方偵破一起特大集資詐騙案， 抓獲犯罪嫌疑人5名， 繳獲贓款860余萬元。
9月27日下午， 廣州警方通報案情。
近日， 廣州增城警方在開展“颶風2017”專項行動和百日攻堅大會戰中， 偵破一起特大集資詐騙案， 抓獲犯罪嫌疑人5名， 繳獲贓款860余萬元、高檔汽車3輛、銀行卡、數位憑證等一大批， 查封嫌疑人房產3處。
平臺突然下線， 投資者慌了
“利X利”的網路投資平臺截圖。
今年3月19日， 家住增城區增江街的顏先生經朋友介紹， 得知一個名叫“利X利”的網路投資平臺。 在這個平臺投資15天為一輪， 15天內每天可獲得投資本金10%的分紅， 分紅當天到賬， 一輪到期後便可獲得50%的豐厚回報。
據平臺創辦人介紹， 募集到的資金用來在境外的賭場放貸， 因此才能獲得如此高的收益。 考慮2天后， 顏先生抱著試試看的心態， 往平臺裡投資2萬元。 果然， 從第二天起， 顏先生每天都通過平臺收到2000元的分紅， 於是他讓妻子也在平臺上註冊一個帳號， 並追加投資10000元。
然而好景不長， 3月27日晚上， 微信群裡的一條資訊讓顏先生心頭一緊，
3月30日， 無計可施的顏先生向警方求助。
40天非法集資1.4億元
警方繳獲的部分作案工具。
經過調查， 警方發現， 涉案的“利X利”平臺於今年2月份開始運營， 截至3月26日關停時， 該平臺共收入1.4億餘元人民幣， 其間在該平臺投資的銀行帳戶竟多達1萬餘個， 遍佈全國各地。 根據部分投資者提供的線索， 警方掌握到平臺背後關聯的一家商戶——深圳“女X來”貿易有限公司， 這間公司成立於2014年底， 註冊資本僅10萬元。
順著這條線索， 民警很快找到了這家公司的法定代表人張某。 然而經過進一步調查， 張某的嫌疑很快被排除， 其原本註冊公司是為了開網店， 可由於種種原因一直還未開展業務， 也從來沒有跟任何網路平臺簽訂合同。 與此同時， 一個名叫“張X磊”的男子走進了民警的視線。
經過調查， “張X磊”的微信號並沒有經過任何認證， 警方判斷這個身份應該是假的。 辦案民警發現， 就在平臺關停後的兩天裡， 平臺中剩下的900余萬元分多批次流入了多個帳戶中。 通過大量的分析比對工作， 警方鎖定了一個以林某、王某為首的作案團夥。
8月2日， 增城警方發起收網行動， 在清遠抓獲林某、練某2名嫌疑人， 之後又在浙江衢州抓獲王某、在福建南平抓獲遊某、在山東青島抓獲付某3名嫌疑人。 至此， 團夥中的5名犯罪嫌疑人全部歸案。
互聯網+傳銷，套路百出
該平臺的分紅方式圖。
不同級別的推廣獎勵。
據警方介紹，“利X利”平臺吸引投資者的地方除了高額的投資分紅外，還採用了傳銷的手法來發展投資者。介紹人發送一個連結給他人註冊，而通過這個連結註冊的投資者就自動成為介紹人的“一代下家”，而“一代下家”再發展的下家就成為介紹人的“二代下家”，以此類推，介紹人可獲得“一代下家”投資額5%的提成，“二代下家”3%，“三代下家”及之後是1%……
在巨大的利益誘惑面前，很多投資者剛一入局，立即便成為了平臺的推廣人，不僅在各種微信群、QQ群裡大肆宣傳平臺的高收益，還主動拉親朋好友來投資，有的甚至一個人註冊幾十個帳號從而獲得高額的投資分紅。其實平臺根本沒有所謂的投資項目，大部分的錢都被用於支付高昂的分紅，所以根本不可能長久支撐下去。
此外，該案還具備顯著的互聯網犯罪特徵，林某和王某兩名主要嫌疑人在平臺關閉後，一個搬到了廣東清遠另外的住宅，一個潛逃到浙江衢州，其餘人員則分散在廣東、福建、山東三地。團夥中的5名嫌疑人雖然有著明確的分工，但除了兩名主要嫌疑人外，其他的成員之間根本連面都沒見過，平時也都是通過微信、QQ等聯繫。
5名嫌犯已被批捕
據辦案民警介紹，在這起集資詐騙案中，嫌疑人使用的詐騙手法並不算高明，然而面對高額的分紅誘惑，一部分投資者明知是陷阱，還是抱著僥倖的心理參與了進來，所以與其說是投資，這更像是投機甚至是一場賭博。但賭場上從來沒有真正的贏家，後期進入平臺的投資者虧了錢買了教訓，早進來的雖然個別僥倖掙到了錢，但整天被“下線”追債也不好受。而這場賭局的開設者5名犯罪嫌疑人不但沒有過上幾天自己想要的生活，最終還輸掉了寶貴的自由。
目前，5名犯罪嫌疑人均已被依法逮捕，案件仍在進一步偵辦中。
【警方提醒】
警方提醒廣大投資者，除了合法的金融機構，任何向公眾宣傳投資並許以高額回報的公司或個人，均涉嫌非法集資。
在投資領域，回報越高風險越大是一個再淺顯不過的道理，可每當某些心懷不軌的人放出高利誘餌時，總有人將風險二字拋到了九霄雲外。
一夜暴富的故事總有人在講，但那畢竟是極少數，倒是“偷雞不成蝕把米”的故事常常在我們身邊上演。因此，為了你的資金安全，請拒絕誘惑，遠離非法集資。
互聯網+傳銷，套路百出
該平臺的分紅方式圖。
不同級別的推廣獎勵。
據警方介紹，“利X利”平臺吸引投資者的地方除了高額的投資分紅外，還採用了傳銷的手法來發展投資者。介紹人發送一個連結給他人註冊，而通過這個連結註冊的投資者就自動成為介紹人的“一代下家”，而“一代下家”再發展的下家就成為介紹人的“二代下家”，以此類推，介紹人可獲得“一代下家”投資額5%的提成，“二代下家”3%，“三代下家”及之後是1%……
在巨大的利益誘惑面前，很多投資者剛一入局，立即便成為了平臺的推廣人，不僅在各種微信群、QQ群裡大肆宣傳平臺的高收益，還主動拉親朋好友來投資，有的甚至一個人註冊幾十個帳號從而獲得高額的投資分紅。其實平臺根本沒有所謂的投資項目，大部分的錢都被用於支付高昂的分紅，所以根本不可能長久支撐下去。
此外，該案還具備顯著的互聯網犯罪特徵，林某和王某兩名主要嫌疑人在平臺關閉後，一個搬到了廣東清遠另外的住宅，一個潛逃到浙江衢州，其餘人員則分散在廣東、福建、山東三地。團夥中的5名嫌疑人雖然有著明確的分工，但除了兩名主要嫌疑人外，其他的成員之間根本連面都沒見過，平時也都是通過微信、QQ等聯繫。
5名嫌犯已被批捕
據辦案民警介紹，在這起集資詐騙案中，嫌疑人使用的詐騙手法並不算高明，然而面對高額的分紅誘惑，一部分投資者明知是陷阱，還是抱著僥倖的心理參與了進來，所以與其說是投資，這更像是投機甚至是一場賭博。但賭場上從來沒有真正的贏家，後期進入平臺的投資者虧了錢買了教訓，早進來的雖然個別僥倖掙到了錢，但整天被“下線”追債也不好受。而這場賭局的開設者5名犯罪嫌疑人不但沒有過上幾天自己想要的生活，最終還輸掉了寶貴的自由。
目前，5名犯罪嫌疑人均已被依法逮捕，案件仍在進一步偵辦中。
【警方提醒】
警方提醒廣大投資者，除了合法的金融機構，任何向公眾宣傳投資並許以高額回報的公司或個人，均涉嫌非法集資。
在投資領域，回報越高風險越大是一個再淺顯不過的道理，可每當某些心懷不軌的人放出高利誘餌時，總有人將風險二字拋到了九霄雲外。
一夜暴富的故事總有人在講，但那畢竟是極少數，倒是“偷雞不成蝕把米”的故事常常在我們身邊上演。因此，為了你的資金安全，請拒絕誘惑，遠離非法集資。