公告編號:2017-005 證券代碼：831883 證券簡稱：嘉翼精機 主辦券商:申萬巨集源 南京嘉翼精密機器製造股份限公司第一屆董事會第十七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況 南京嘉翼精密機器製造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一 屆董事會第十七次會議於 2017年 3月 9日在公司會議室召開。
會議的通知於 2017年 2月 27日以郵件方式發出。
公司現有董事 5人，
實際出席會議並表決的董事 5人。
會議由李進董事長主持，
監事會成員、董事會秘書及公司其他高管列席了會議。
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況 會議以現場投票表決方式通過了如下議案： （一）審議通過《關於在南京市江北新區設立控股子公司的議案》，
並提請股東大會審議； 公司擬於 2017年 3月在南京市江北新區設立控股子公司，
主要 從事 3D建築列印設備研發、創新設計、材料研究和產品銷售。
註冊 資本 4000萬元人民幣。
本公司擬持股 60.00%，
南京興華建築設計 研究院股份有限公司擬持股 40%。
以上註冊資訊，
最終以工商核定為准。
同意票數為 5票；反對票數為 0票；棄權票數為 0票。
（二）審議通過《關於提請公司股東大會授權董事會辦理控股子公司設立及合作相關事宜的議案》，
並提請股東大會審議； 提請股東大會授權董事會簽署與南京興華建築設計研究院股份 公告編號:2017-005 有限公司的合作協定書，
並協助辦理控股子公司南京翼華數位建造科技有限公司設立相關事宜。
以上註冊資訊，
最終以工商核定為准。
同意票數為 5票，
反對票數為 0票，
棄權票數為 0票。
（三）審議通過《關於提請召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》。
同意票數為 5票，
反對票數為 0票，
棄權票數為 0票。
三、備查檔 （一）董事簽字確認的公司《第一屆董事會第十七次會議決議》 （二）合作協定特此公告。
南京嘉翼精密機器製造股份有限公司董事會 2017年 3月 10日
