假如有一天, 你突然莫名其妙地成了老闆, 千萬別高興的太早, 因為這可能不是天上掉餡餅, 而是……
別人冒用了你的身份資訊進行虛假註冊,
一位昆明的陸小姐, 去銀行辦理貸款業務, 審核不通過。 另她萬萬想不到的是, 她的名下有6家深圳公司, 認繳註冊資本達1000萬。 這些公司因為各類工商、稅務問題, 已經被列入異常, 而陸小姐本人也被銀行列為“風險用戶”。
現在註冊深圳公司, 股東、法定代表人都不用到場, 全流程在網上辦結, 而且通常都由代理機構代辦。 如果你像陸小姐這樣曾經丟過身份證, 那麼別人用你的身份證辦個U盾, 再註冊了十家、八家公司簡直輕而易舉。
工商局就不查嗎?
查!用虛假資訊註冊的公司, 如果被查到, 直接吊銷營業執照。
而陸小姐名下的這六家深圳公司, 經查證, 無一例外為虛假地址註冊。
既不知道真正的老闆是誰, 也找不到這些公司的下落, 你以為就這樣就沒事啦?
錯!
市監委對註冊這6家公司的經辦人進行了調查處理。
經辦人涉嫌冒用他人身份資訊、提供虛假材料, 於是工商局對這6家公司經辦人用戶進行了限制, 暫停經辦人辦理業務資格, 並要求經辦人到現場接受調查處理。
再來說說這些虛假資訊註冊的公司都是幹嘛的, 很大一部分是用來虛開發票。
對, 就是街邊那些發小卡片的, “哥們兒, 要票不?保真!”他們註冊了不同類別的公司, 涉及的經營範圍也是五花八門, 這樣才能開各種類型的發票。
自去年起, 金稅三期對虛開發票的皮包公司進行了大規模的查處, 也一定程度上告誡了那些平時靠買發票少繳稅款的公司。 毫無疑問, 今年對這些行為的查處力度只增不減。
工商、稅務、公安聯合行動這類虛開發票的公司有一些共同特點:冒用他人身份資訊註冊、諸多不同類別的公司註冊在同一地址或是編造虛假地址註冊、公司成立時間短但領票量巨大…
於是, 工商、稅務、公安部門利用資訊互通, 就能快速鎖定這些公司。
但由於所登記的連絡人和聯繫地址都是虛假的, 想要找到這些公司的實際控制人也不容易。 在這種情況下, 工商、稅務、公安部門就會找上這些公司的經辦人, 也就是代理公司。
以前, 代理公司常常把自己的位址給客戶掛靠, 結果呢?不少註冊的公司不是詐騙集團就是虛開發票, 一來二去, 這些代理公司的位址都上了“負面清單”。
因此, 對於代理來說, 在幫客戶註冊公司時也要多留意, 如果一個客戶拿著別人的身份證件同時註冊多家公司,還是不同類型的。註冊成功之後,既不記帳、也不報稅、卻申請了一般納稅人,這很有可能是有問題的。
這類公司被查到之後,經辦人被暫停辦理業務資格,這時可不是換一個U盾這麼簡單,而是小心整家代理公司被工商、稅務盯上!
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如果一個客戶拿著別人的身份證件同時註冊多家公司,還是不同類型的。註冊成功之後,既不記帳、也不報稅、卻申請了一般納稅人,這很有可能是有問題的。這類公司被查到之後,經辦人被暫停辦理業務資格,這時可不是換一個U盾這麼簡單,而是小心整家代理公司被工商、稅務盯上!
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