出事了~亞城女華商被控涉嫌房地產投資詐騙罪,FBI已介入
1月30日,調查人員在亞特蘭大聯邦法院提交的郵件詐騙控訴中,指控付女士(Fu 音譯)進行的“投資詐騙項目”,其中包括“盜用投資者資金”。
據The Business Journals報導,Fu是位元亞城的知名人士,被佐治亞州評為搭建中國與喬州商業關係的能人。
一、指控的罪行
聯邦調查局的控訴書中指出Fu的犯罪行為多種多樣,包括:
1. 從受害的各投資公司那裡騙取約93萬美元
2. 用其代表投資者管理的2個地產中抵押獲取一系列未經批准的貸款,總額為867萬美元,
要閱讀聯邦調查局完整的控訴書,請點擊查看這裡:
https://media.bizj.us/view/img/10777422/fu-1.pdf
聯邦調查局人員在他們的控訴書中指出,一家曾經由Fu經營的公司網站,現已被關閉。在網站上的資訊顯示Fu女士是該公司的董事長兼創始人,
在亞特蘭大聯邦法院,針對Fu所操縱的詐騙項目,投資者們分別提起了民事訴訟。
投資者在控訴中表示,2017年11月,當他們在調整投資公司管理職責時,
二、如何的詐騙
投資者們表示,被告人挪用原告數百萬美元資金,包括但不限於:
3. 從銀行帳戶上盜用錢款,做個人消費之用
4. 獲得未經授權的貸款,並將貸款受益占為己有
5. 對於其為參與投資的項目,獲取所有權權益和/或利潤分配
6. 其扭曲事實等其他非法行為
7. 未經投資者們的授權,擅自使用項目資源,
原告于2017年12月20日提起訴訟,並於2018年1月24日更新訴訟資訊。 (點擊這裡查看詳情:
https://media.bizj.us/view/img/10777423/fu-2.pdf)
根據聯邦法院的記錄,截至1月31日,Fu女士沒有對此指控做出任何回應。
除此 Fu 和 Capital Investment International 之外,該訴訟稱另一位被告是位於 Alpharetta 的 Touchmark National Bank。投資者們稱該銀行因疏忽,未能阻止Fu未經授權的貸款。
三、有關Fu的資訊:
16歲時Fu赴美定居,她是中國後裔,但生在印尼。
她本人是作房地產經紀人的。據Zoominfo網站顯示,Fu 曾就讀GSU學習音樂和管理兩個專業,並獲得了MBA學位。
據報導,2012年,Fu在接受The Business Journals記者採訪時曾說:
“中國與美國不同,在中國你需要有關係好辦事,而建立這種信任關係是需要大量時間和精力的。當你獲得這樣的信任時,辦起事來也就容易多了。”
自2006年,Fu義務為佐治亞州政府當中美商業關係顧問,幫助中國公司來佐治亞州投資。
這樣的事情發生在亞城華裔身上實在讓人鬧心,請大家繼續關注此案。
幫助中國公司來佐治亞州投資。這樣的事情發生在亞城華裔身上實在讓人鬧心,請大家繼續關注此案。