公告編號：2017-005 證券代碼：833301 證券簡稱：亞迪納 主辦券商：安信證券 浙江亞迪納新材料科技股份有限公司 第一屆董事會第十次會議決議公告 一、 會議召開和出席情況 （一） 會議召開情況 1、會議通知的時間和方式：2017年 2月 27日，
電話通知。
2、會議召開時間：2017年 3月 9日 3、會議召開地點：公司會議室 4、會議召開方式：現場 5、會議召集人：董事會 6、會議主持人：董事長蔣紅衛 7、召開情況合法、合規、合章程性說明：本次會議的召集、召 開符合《公司法》和《公司章程》的規定，
所作決議合法有效。
（二） 會議出席情況 應出席董事會會議的董事人數共 5人，
實際出席本次董事會會議的董事共 5人。
二、議案審議情況 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公告編號：2017-005 （一） 審議通過《續聘 2016年度會計師事務所》的議案 1、議案內容 公司續聘利安達會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司 2016年度財務報告的審計機構，
聘期一年。
2、議案表決結果： 同意票 5票，
反對票 0票，
棄權票數 0票。
3、回避表決情況： 該議案不涉及關聯事項，
無需回避表決 4、提交股東大會表決情況： 本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《提議召開 2017年第二次臨時股東大會》的議案 1. 議案內容： 決定於 2017年 03月 20日召開 2017年第二次臨時股東大會，
具體事宜詳見《關於召開 2017年第二次臨時股東大會通知的公告》。
2. 表決結果： 同意票 5票，
反對票 0票，
棄權票 0票。
3. 回避表決情況： 該議案不涉及關聯事項，
無需回避表決。
4. 提交股東大會表決情況： 本議案無需提交股東大會審議。
三、 備查檔目錄 公告編號：2017-005《浙江亞迪納新材料科技股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議》。
特此公告。
浙江亞迪納新材料科技股份有限公司董事會 2017年 3月 13日
