公告編號：2017-006 證券代碼：430506 證券簡稱：雲飛揚 主辦券商：南京證券 鄭州雲飛揚資訊技術股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況 鄭州雲飛揚資訊技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次 會議於 2017年 3月 8日上午 9時在公司會議室以現場方式召開，
本次會議通知 已於 2月 26日以書面方式送達。
會議應出席董事 5名，
實到 5名，
全體監事和高管列席了會議。
會議由公司董事長范陽主持。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況 （一）審議通過了《2016年度總經理工作報告》 表決結果：5票同意；0票反對；0票棄權。
（二）審議通過了《2016年度董事會工作報告》 表決結果：5票同意；0票反對；0票棄權。
本議案需提交公司 2016年年度股東大會審議。
（三）審議通過了《2016年度財務決算報告》 表決結果：5票同意；0票反對；0票棄權。
本議案需提交公司 2016年年度股東大會審議。
（四）審議通過了《2017年度財務預算報告》 表決結果：5票同意；0票反對；0票棄權。
本議案需提交公司 2016年年度股東大會審議。
（五）審議通過了《2016年年度報告》及其摘要 表決結果：5票同意；0票反對；0票棄權。
本議案需提交公司 2016年年度股東大會審議。
（六）審議通過了《2016年度利潤分配預案》 經中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）審計，
截止 2016年底公司所有者權益為 14，
466，
413.62 元，
未分配利潤為 7，
613，
006.58 元，
盈餘公積為 1，
444，
352.77 元，
資本公積金為 409，
054.27 元。
現以公司股本 5，
000，
000 股為基數，
以未分配利潤向全體在冊股東每 10股派發現金股利 10元人民幣（含稅），
合計派送現金股利人民幣 5，
000，
000.00 元（含稅），
剩餘未分配利潤結轉下一年度。
表決結果：5票同意；0票反對；0票棄權。
本議案需提交公司 2016年年度股東大會審議。
（七）審議通過了《關於續聘 2017年度財務審計機構的議案》 同意聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2017年度財務審計機構，
授權公司董事會根據實際業務情況，
參照有關規定和標準確定審計費用。
表決結果： 5票同意；0票反對；0票棄權。
本議案需提交公司 2016年年度股東大會審議。
（八）審議通過了《關於召開 2016年年度股東大會的議案》 表決結果： 5票同意；0票反對；0票棄權。
三、備查文件 1、《第三屆董事會第四次會議決議》。
特此公告。
鄭州雲飛揚資訊技術股份有限公司董事會 2017年 3月 10日
