記者近日從安徽省合肥市公安局高新分局獲悉， 今年4月合肥P2P投資平臺吉匯金融“失聯”， 導致各地投資人5000多萬元投資無法收回。
據辦案民警介紹， 吉匯金融以合肥昌晟汽車銷售服務有限公司需要融資的名義推廣金融產品“購車周轉貸”， 宣稱昌晟公司專門銷售豪車、名車， 因為經常有客戶買車需要大額資金周轉， 而銀行貸款下來前， 昌晟公司要先向投資人融資購車， 因此待銀行貸款下來後， 就可以返還投資人本息。
而實際上， 操縱吉匯金融和昌晟公司的後臺老闆都是同一人石某成， 為了矇騙投資人， 這兩家公司分別在合肥政務區和高新區租下兩層高檔寫字樓， 以此來裝點門面， 甚至還在五星級大酒店舉辦VIP客戶見面會，
警方發現， 石某成的騙局之所以能做得這麼大， 是因為其中有“羊毛党”頭目的參與。 所謂“羊毛黨”就是在網上尋找各種投資平臺的投機客， 他們明知風險， 但平臺在前期運營時， 會有很多優惠活動， 返點比較高， 利潤可觀， 他們就抱著薅一把“羊毛”就走的心態來投資。 “羊毛黨”都有自己的QQ群、微信群， 群主被稱為“羊頭”， 專門向“羊毛”們推薦各種投資項目。
在這起案件中， 先後有3名“羊頭”蔣某、陳某、熊某與石某成合作， 其中吸引投資最多的是陳某。 2016年10月， 陳某主動找到吉匯金融要求合作， 石某成答應給陳某18%至23%的返點， 陳某每拉來100萬元投資， 就可以到手18萬元到23萬元。
“高額返點需要暴利才能補齊窟窿。
警方統計， 2016年12月6日至2017年5月1日， 短短5個月時間， 吉匯金融平臺先後吸引資金1.3億多元， 並造成5000多萬元的損失。
事件回顧
今年5月時， 安徽合肥的P2P平臺吉匯金融被曝早已人去樓空、相關人員全部失聯（點擊查看）。 來自全國各地的200多位投資者， 先後趕赴合肥進行維權。
投資人表示， 這起涉及5400多萬元的事件， 也是平臺實際控制人、高管以及管道推廣人員、羊毛頭等數十人“合夥”編織的一大騙局。
該平臺所謂的“國資入股”、銀行存管， 事後都被證實僅僅只是個幌子。
上文中提及到的陳某， 就是在吉匯金融案件中起到關鍵作用吉匯金融的管道推廣負責人陳偉， 他在各大推廣群裡的網名叫“上仙”。
陳偉， 合肥當地人。 他對外自稱其只是幫吉匯金融做管道推廣， 是資金操盤手。 但投資人指出， 陳偉實際上算是平臺的“三把手”（權力僅次於周宗政、彭輝）， 曾以總經理助理的身份與協力廠商平臺合作。
與徽商銀行的合作， 陳偉向平臺報價100萬，
而為了吸收更多的資金， 陳偉一個一個地給投資人打電話， 連哄帶騙， 並保證說：吉匯金融絕對安全， 否則包賠。 有一次， 為了忽悠一位女投資人投資100萬， 他甚至放話說願意抵押上自己的一套房子（實際上並沒有真正抵押房子）。
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