近年來,
電信詐騙案件持續多發高發,
不法分子不斷翻新作案手法,
嚴重危害人民群眾財產安全!
網上炒期貨虧470萬元!
聽網友說網上炒期貨有賺頭,
2017年4月19日, 何先生到四川省成都市公安局高新區分局報了案。
原來, 何先生投入的這470萬元, 表面上是在平臺交易繁忙熱火朝天, 其實, 這都是假的。 “錢轉入平臺後, 就很快被轉移走了。 ”辦案民警說。 這個所謂的投資平臺, 是嫌疑人聘請技術人員搭建的, 平臺上所有的資料和資訊, 都是人為操控, 不管受害人怎樣操作, 最後都會虧損。 同時, 平臺上還有不少“業務員”, 他們以提供“內幕消息”為由, 引誘受害者繼續投資。
在掌握犯罪嫌疑人行蹤後, 辦案民警輾轉北京、上海、長春、廣州、深圳, 行程上萬公里深入縝密偵查。
“他們有很強的反偵查意識, 四處流竄作案, 又跨越多地, 這給案件偵破帶來了很大的困難。 ”高新區分局副局長張東暉說, “這些窩點, 從表面上看就是普通的公司, 而且都隱藏在寫字樓內, 極具迷惑性。 ”
2017年11月21日, 專案組出動大批警力, 和當地警方密切配合, 在同一時間, 三地六處窩點實施抓捕。 當日9時, 當窩點內多名“準時打卡”的嫌疑人坐在電腦前準備開始“工作”時, 民警找上了門。 與此同時, 在北京某銀行總行, 辦案民警對涉案帳戶進行了凍結。
在連續作戰40小時後, 專案組成功抓獲110餘名嫌疑人, 扣押涉案電腦百餘台, 同時固定在北京、東莞扣押的證據。 在東莞一寫字樓內, 專案組扣押了大量後臺伺服器, 上面記錄著這個虛假平臺上所有的資料。 光是備案這些資料, 專案組就花了4天的時間。
部分資料就有五六十斤重!
“對於群眾來說, 追回損失的財產是最重要的。 ”張東暉介紹, 為了盡可能多地幫受害人挽回財產損失, 在準備抓捕的過程中, 專案組也花費了大量時間和精力調查資金走向, “光是前期搜集的資金流向資料, 就有五六十斤重。 ”此外, 抓捕行動和資金凍結的時機也要拿捏得很準確。 凍結早了, 容易打草驚蛇, 晚了, 資金又可能被轉移。
目前, 經過專案組的縝密行動, 已凍結涉案資金1.67億元。 至此, 這起特大跨省電信團夥詐騙案成功告破。 辦案民警梳理所有受害群眾的情況, 並將這些資金逐步依法返還給他們。 張東暉說, 初步預計, 此案受害人有4000余人, 涉案金額高達5億。 在抓捕成功後, 專案組連夜對110餘名嫌疑人進行訊問、固定相關證據,目前,56名重要嫌疑人被依法刑事拘留。
11月24日9時許,3輛大巴車從廣東省廣州市看守所出發,押解50名嫌疑人回成都。“有6名嫌疑人因身體原因,出於人性化考慮,安排他們坐火車,也在11月24日抵達成都。”負責此次押解任務的高新區分局巡警大隊教導員駱永紅介紹。
此次押解任務,跨越廣東、廣西、貴州、四川,行程1600餘公里。為了保證嫌疑人被順利安全押解回蓉,專案組全程沒有休息,除了吃飯、上廁所的時間,都在車上。11月25日11時許,經過1600多公里的跋涉,3輛大巴車抵達成都繞城高速公路錦城湖收費站神仙樹出口。
“
警方提示
股指期貨交易本身就具有很大的風險性,目前合法期貨市場只有4家,其餘的理財平臺都存在巨大的交易風險。在進行投資時,首先要有一定的金融知識,而在涉及網路註冊使用者、帳戶時,一定要提高戒備,如果操作太過簡單,大多涉嫌欺詐。此外,交易資金儘量通過銀行,不選擇協力廠商平臺,確實需要協力廠商平臺進行資金交易時,要盡可能留下相關憑證、證據。
延伸閱讀
女博士被電信詐騙85萬 稱泡在實驗室10年從不看朋友圈
在廣州某高校做科研工作的女博士饒源(化名)遭遇了人生最昏暗的5天,1月6日下午5時,她接到一個陌生來電,對方自稱是經偵民警,表示饒源在北京開的一張招商銀行卡涉嫌洗錢,涉及金額128萬元,要她向警方說明情況。
此後,自稱是“北京市公安局”和“北京市人民檢察院的人”陸續和她通話,饒源由此被捲入一個“荒謬”的騙局,這些假冒的公檢法人員要求饒源籌集128萬元,打入所謂的“國家帳戶”,待查明真相後,返還給她,才能洗清嫌疑。
而饒源信以為真,連續5天匯款85萬元,等到1月11日,再也聯繫不上對方時,她才發覺受騙。
29歲博士畢業,也是入選2017年博士後創新人才支持計畫中的三百人之一,饒源可以說是優秀青年科技創新人才的代表。然而,這場詐騙案件中,騙子固然可惡,科研人員的單純也顯露無疑。饒源說,自己這10年來都泡在實驗室,生活圈子有限,她對新聞八卦沒有興趣,她的微信朋友圈功能是關閉的。而曾經驚動全國的“徐玉玉”電信詐騙案,她更是從來沒有聽說過。
“看到那張通緝令,我馬上就蒙了”
1月6日下午5時,廣州正在下著暴雨,正準備做實驗的女博士饒源接到一個來自廣州的陌生電話。對方是個女性,自稱是經偵民警。她告訴饒源,饒源12月29日在北京開了一張招商銀行的卡,涉嫌128萬元的非法洗錢。
“她說幫我轉接北京市公安局,給他們說明情況,要證明自己完全沒有參與。”饒源說,本來以為這事很快就會結束的。
電話在沒有斷線的情況下,轉接到一名男性,這名男性自稱是北京市公安局的工作人員,他告訴饒源:“如果不是你幹的,說明你的個人資訊已被洩漏,所以你要找回所有的銀行卡和密碼。”
他還提醒饒源,這個電話不要斷,如果斷了也不要回撥,這是錄音電話,系統會自動回撥。“每當斷線後,10秒之內就打過來了。”饒源回憶說。
這名男性不斷強調,事態的緊急,要求饒源把銀行卡全部找回來。並且去賓館開房,保證身邊沒有別人。“他問我身邊有無傳真機,要傳兩份文件給我看。”饒源說。
饒源放下了要做的實驗,回家找回了所有銀行卡,去東方賓館開了房,但是身邊並沒有傳真機。隨後這名男性告訴她輸入一個IP位址,頁面彈出是所謂的“國家案件資料庫”。“他告訴我案號,我讓自己去查。還說這是一級保密案件,不要對別人說,洩密的話要追查。”饒源說。
網頁彈出來兩張檔,開頭都寫著北京市人民檢察院,一張是“凍結管收執行命令”,第二張是“刑事拘捕令”。饒源的名字和身份證號都在那裡寫著。不過文件蓋得紅印,卻是“中華人民共和國北京市最高人民檢察院”。
這個印章顯然不對,但是饒源並沒有留意。“他說我現在是犯罪嫌疑人,每一步都要聽我的。”饒源說,看到自己被通緝,直接就蒙了。
把騙子當成救命稻草
電話那頭的男性,接著說饒源很幸運,稱中央領導來親自督辦這個案件,接下來會有上級一位姓高的科長來處理,饒源接下來要做的,是把所有錢取出,等待檢查。饒源信以為真,真的去取了10幾萬元。
隨後饒源接到一個來自北京的電話,對方自稱是高姓科長,他要求饒源把錢匯入四個所謂的“國家帳戶”接受檢查,檢查完會還給她。饒源之後就把10幾萬元全部存入了指定帳戶。“當時已經淩晨兩點了,我第一次經受這麼大考驗,很犯困,沒有心去分析是真是假。”饒源說。
高姓科長告訴饒源,她可以在賓館休息,一會有檢察官來接這個案子。一名女性冒充女檢察官之後與饒源通話,她說自己相信饒源是受害者,但是法官需要兩方面補充證據。一是不在場的證據,需要饒源12月29日的快遞簽收單、淘寶訂單。二是財力證據,因為據這名“檢察官”稱,是一名銀行內鬼指認饒源急需用錢,才去洗錢的。所以饒源需要通過其他管道籌集128萬元,來證明自己不需要通過非法手段籌錢。她們雙方因此加了QQ進行聯繫。
“她說,如果能借到128萬打入國家帳戶,就可以解除嫌疑。”饒源說,當時完全相信對方,甚至把對方當做救命稻草。
在QQ通話記錄上,記者看到,饒源還不斷感謝這些騙子,稱“感謝公檢法工作人員,為人民的清白,晚上加班加點。”
饒源隨後稱家裡有急事。向哥哥以及朋友借錢。“我不敢說,因為他們說,一旦洩密,就以洩密罪抓我。”
已經深陷其中的饒源隨後把螞蟻借唄、微粒貸等也借了個遍。這名所謂的檢察官還稱,饒源的資訊是被洩漏的,為了防止犯罪分子有機可乘,應該把網路平臺能借的錢全部借出來,等調查完畢後,利息由國家還。他們甚至還鼓動饒源去借小額貸款。
饒源一共把85萬元打入四個所謂的國家帳號,等到1月11日打入最後一筆25萬元,她發現這些假的公檢法人員都聯繫不上了,才發覺自己上當,並來到六榕派出所報案,派出所當場受理此案。
女博士自稱社會經驗很少,錯誤很低級
這場騙局,公檢法陸續出現,營造出聯合辦案的場景。最高人民法院2013年已經出臺《關於建立健全防範刑事冤假錯案工作機制的意見》,禁止公檢法聯合辦案,但是饒源說,她後來才知道這個道理。
饒源是2017年畢業的博士生,今年只有29歲,2017博士後創新人才支持計畫資助名單中,她是300人中的一人,可以說是優秀青年科技創新人才的代表。
“我是做科研的,犧牲和我老公團聚的時間,整天泡在實驗室,平常活動範圍就在租的房子和單位方圓兩公里的地方。”饒源,自己拿過兩個國家獎學金,平常生活節省,3年存了十幾萬元,如今所有錢都被騙走了。
“我哥知道後,當天責駡我,說我讀到博士,怎麼那麼蠢。我內心都已經崩潰了。”饒源說,自己和丈夫都是農村的孩子,都是看刻苦讀書,才走到今天的。
饒源說,自己一心都撲倒工作上,微信號也只關注“百度學術”,因為覺得看朋友圈浪費時間,就關閉了這項功能。“我承認自己是書呆子,太天真,特別天真,工作做得好,社會經驗太少,犯那麼低級錯誤。”
專案組連夜對110餘名嫌疑人進行訊問、固定相關證據,目前,56名重要嫌疑人被依法刑事拘留。11月24日9時許,3輛大巴車從廣東省廣州市看守所出發,押解50名嫌疑人回成都。“有6名嫌疑人因身體原因,出於人性化考慮,安排他們坐火車,也在11月24日抵達成都。”負責此次押解任務的高新區分局巡警大隊教導員駱永紅介紹。
此次押解任務,跨越廣東、廣西、貴州、四川,行程1600餘公里。為了保證嫌疑人被順利安全押解回蓉,專案組全程沒有休息,除了吃飯、上廁所的時間,都在車上。11月25日11時許,經過1600多公里的跋涉,3輛大巴車抵達成都繞城高速公路錦城湖收費站神仙樹出口。
“
警方提示
股指期貨交易本身就具有很大的風險性,目前合法期貨市場只有4家,其餘的理財平臺都存在巨大的交易風險。在進行投資時,首先要有一定的金融知識,而在涉及網路註冊使用者、帳戶時,一定要提高戒備,如果操作太過簡單,大多涉嫌欺詐。此外,交易資金儘量通過銀行,不選擇協力廠商平臺,確實需要協力廠商平臺進行資金交易時,要盡可能留下相關憑證、證據。
延伸閱讀
女博士被電信詐騙85萬 稱泡在實驗室10年從不看朋友圈
在廣州某高校做科研工作的女博士饒源(化名)遭遇了人生最昏暗的5天,1月6日下午5時,她接到一個陌生來電,對方自稱是經偵民警,表示饒源在北京開的一張招商銀行卡涉嫌洗錢,涉及金額128萬元,要她向警方說明情況。
此後,自稱是“北京市公安局”和“北京市人民檢察院的人”陸續和她通話,饒源由此被捲入一個“荒謬”的騙局,這些假冒的公檢法人員要求饒源籌集128萬元,打入所謂的“國家帳戶”,待查明真相後,返還給她,才能洗清嫌疑。
而饒源信以為真,連續5天匯款85萬元,等到1月11日,再也聯繫不上對方時,她才發覺受騙。
29歲博士畢業,也是入選2017年博士後創新人才支持計畫中的三百人之一,饒源可以說是優秀青年科技創新人才的代表。然而,這場詐騙案件中,騙子固然可惡,科研人員的單純也顯露無疑。饒源說,自己這10年來都泡在實驗室,生活圈子有限,她對新聞八卦沒有興趣,她的微信朋友圈功能是關閉的。而曾經驚動全國的“徐玉玉”電信詐騙案,她更是從來沒有聽說過。
“看到那張通緝令,我馬上就蒙了”
1月6日下午5時,廣州正在下著暴雨,正準備做實驗的女博士饒源接到一個來自廣州的陌生電話。對方是個女性,自稱是經偵民警。她告訴饒源,饒源12月29日在北京開了一張招商銀行的卡,涉嫌128萬元的非法洗錢。
“她說幫我轉接北京市公安局,給他們說明情況,要證明自己完全沒有參與。”饒源說,本來以為這事很快就會結束的。
電話在沒有斷線的情況下,轉接到一名男性,這名男性自稱是北京市公安局的工作人員,他告訴饒源:“如果不是你幹的,說明你的個人資訊已被洩漏,所以你要找回所有的銀行卡和密碼。”
他還提醒饒源,這個電話不要斷,如果斷了也不要回撥,這是錄音電話,系統會自動回撥。“每當斷線後,10秒之內就打過來了。”饒源回憶說。
這名男性不斷強調,事態的緊急,要求饒源把銀行卡全部找回來。並且去賓館開房,保證身邊沒有別人。“他問我身邊有無傳真機,要傳兩份文件給我看。”饒源說。
饒源放下了要做的實驗,回家找回了所有銀行卡,去東方賓館開了房,但是身邊並沒有傳真機。隨後這名男性告訴她輸入一個IP位址,頁面彈出是所謂的“國家案件資料庫”。“他告訴我案號,我讓自己去查。還說這是一級保密案件,不要對別人說,洩密的話要追查。”饒源說。
網頁彈出來兩張檔,開頭都寫著北京市人民檢察院,一張是“凍結管收執行命令”,第二張是“刑事拘捕令”。饒源的名字和身份證號都在那裡寫著。不過文件蓋得紅印,卻是“中華人民共和國北京市最高人民檢察院”。
這個印章顯然不對,但是饒源並沒有留意。“他說我現在是犯罪嫌疑人,每一步都要聽我的。”饒源說,看到自己被通緝,直接就蒙了。
把騙子當成救命稻草
電話那頭的男性,接著說饒源很幸運,稱中央領導來親自督辦這個案件,接下來會有上級一位姓高的科長來處理,饒源接下來要做的,是把所有錢取出,等待檢查。饒源信以為真,真的去取了10幾萬元。
隨後饒源接到一個來自北京的電話,對方自稱是高姓科長,他要求饒源把錢匯入四個所謂的“國家帳戶”接受檢查,檢查完會還給她。饒源之後就把10幾萬元全部存入了指定帳戶。“當時已經淩晨兩點了,我第一次經受這麼大考驗,很犯困,沒有心去分析是真是假。”饒源說。
高姓科長告訴饒源,她可以在賓館休息,一會有檢察官來接這個案子。一名女性冒充女檢察官之後與饒源通話,她說自己相信饒源是受害者,但是法官需要兩方面補充證據。一是不在場的證據,需要饒源12月29日的快遞簽收單、淘寶訂單。二是財力證據,因為據這名“檢察官”稱,是一名銀行內鬼指認饒源急需用錢,才去洗錢的。所以饒源需要通過其他管道籌集128萬元,來證明自己不需要通過非法手段籌錢。她們雙方因此加了QQ進行聯繫。
“她說,如果能借到128萬打入國家帳戶,就可以解除嫌疑。”饒源說,當時完全相信對方,甚至把對方當做救命稻草。
在QQ通話記錄上,記者看到,饒源還不斷感謝這些騙子,稱“感謝公檢法工作人員,為人民的清白,晚上加班加點。”
饒源隨後稱家裡有急事。向哥哥以及朋友借錢。“我不敢說,因為他們說,一旦洩密,就以洩密罪抓我。”
已經深陷其中的饒源隨後把螞蟻借唄、微粒貸等也借了個遍。這名所謂的檢察官還稱,饒源的資訊是被洩漏的,為了防止犯罪分子有機可乘,應該把網路平臺能借的錢全部借出來,等調查完畢後,利息由國家還。他們甚至還鼓動饒源去借小額貸款。
饒源一共把85萬元打入四個所謂的國家帳號,等到1月11日打入最後一筆25萬元,她發現這些假的公檢法人員都聯繫不上了,才發覺自己上當,並來到六榕派出所報案,派出所當場受理此案。
女博士自稱社會經驗很少,錯誤很低級
這場騙局,公檢法陸續出現,營造出聯合辦案的場景。最高人民法院2013年已經出臺《關於建立健全防範刑事冤假錯案工作機制的意見》,禁止公檢法聯合辦案,但是饒源說,她後來才知道這個道理。
饒源是2017年畢業的博士生,今年只有29歲,2017博士後創新人才支持計畫資助名單中,她是300人中的一人,可以說是優秀青年科技創新人才的代表。
“我是做科研的,犧牲和我老公團聚的時間,整天泡在實驗室,平常活動範圍就在租的房子和單位方圓兩公里的地方。”饒源,自己拿過兩個國家獎學金,平常生活節省,3年存了十幾萬元,如今所有錢都被騙走了。
“我哥知道後,當天責駡我,說我讀到博士,怎麼那麼蠢。我內心都已經崩潰了。”饒源說,自己和丈夫都是農村的孩子,都是看刻苦讀書,才走到今天的。
饒源說,自己一心都撲倒工作上,微信號也只關注“百度學術”,因為覺得看朋友圈浪費時間,就關閉了這項功能。“我承認自己是書呆子,太天真,特別天真,工作做得好,社會經驗太少,犯那麼低級錯誤。”