1月30日, 調查人員在亞特蘭大聯邦法院提交的郵件詐騙控訴中, 指控付女士(Fu 音譯)進行的“投資詐騙項目”, 其中包括“盜用投資者資金”。
據The Business Journals報導, Fu是位元亞城的知名人士, 被佐治亞州評為搭建中國與喬州商業關係的能人。 因fu對擴大佐治亞州與中國商業方面發展所提出建議有功, 2012年, Fu榮獲州長國際獎(Governor's International Award)。 要查看她的“偉績”, 可以點擊外媒(https://www.bizjournals.com/atlanta/search/results?q=Emily%20Moerdomo%20Fu)
一、指控的罪行
聯邦調查局的控訴書中指出Fu的犯罪行為多種多樣, 包括:
1. 從受害的各投資公司那裡騙取約93萬美元
2. 用其代表投資者管理的2個地產中抵押獲取一系列未經批准的貸款, 總額為867萬美元,
要閱讀聯邦調查局完整的控訴書, 請點擊查看這裡:
https://media.bizj.us/view/img/10777422/fu-1.pdf
聯邦調查局人員在他們的控訴書中指出, 一家曾經由Fu經營的公司網站, 現已被關閉。 在網站上的資訊顯示Fu女士是該公司的董事長兼創始人, 吹捧她在房地產投資、國際貿易、業務發展方面的豐富經驗, 以及“戰略計畫”, “中國政府和企業界的廣泛人脈, 及她的中國背景, 美國教育和跨國工作經驗的優勢”。 該網站指出, Fu曾被授予佐治亞州州長年度個人獎的殊榮。
在亞特蘭大聯邦法院, 針對Fu所操縱的詐騙項目, 投資者們分別提起了民事訴訟。
投資者在控訴中表示, 2017年11月, 當他們在調整投資公司管理職責時, 發現了Fu的所謂的“投資項目”的真面目。
二、如何的詐騙
投資者們表示, 被告人挪用原告數百萬美元資金, 包括但不限於:
3. 從銀行帳戶上盜用錢款, 做個人消費之用
4. 獲得未經授權的貸款, 並將貸款受益占為己有
5. 對於其為參與投資的項目, 獲取所有權權益和/或利潤分配
6. 其扭曲事實等其他非法行為
7. 未經投資者們的授權, 擅自使用項目資源, 為個人謀利
原告于2017年12月20日提起訴訟, 並於2018年1月24日更新訴訟資訊。 (點擊這裡查看詳情:
https://media.bizj.us/view/img/10777423/fu-2.pdf)
根據聯邦法院的記錄, 截至1月31日, Fu女士沒有對此指控做出任何回應。
除此 Fu 和 Capital Investment International 之外, 該訴訟稱另一位被告是位於 Alpharetta 的 Touchmark National Bank。 投資者們稱該銀行因疏忽,
三、有關Fu的資訊:
16歲時Fu赴美定居, 她是中國後裔, 但生在印尼。
她本人是作房地產經紀人的。 據Zoominfo網站顯示, Fu 曾就讀GSU學習音樂和管理兩個專業, 並獲得了MBA學位。
據報導, 2012年, Fu在接受The Business Journals記者採訪時曾說:
“中國與美國不同,
自2006年, Fu義務為佐治亞州政府當中美商業關係顧問, 幫助中國公司來佐治亞州投資。
這樣的事情發生在亞城華裔身上實在讓人鬧心, 請大家繼續關注此案。