犯罪嫌疑人付某
犯罪嫌疑人田某 本組圖片 N15
犯罪嫌疑人尹某
近日， 吉林市警方打掉一個涉嫌網路“刷單”詐騙的團夥。 一名物業公司總經理涉嫌聯合他人共同實施詐騙， 涉案人數可能超過千人， 涉案金額超百萬元。
多少人被騙？
工商平臺接到百餘個電話投訴
據吉林市公安局豐滿分局刑警大隊二中隊偵查員王鶴介紹， 此案是工商部門移交的案情線索。 2017年11月中旬， 吉林市工商行政管理局豐滿分局接到了網路平臺投訴， 稱一個叫“品尚易購”的網路商城涉嫌詐騙， 投訴人數超百人之多。
如果有人詢問該商城為何這樣做的時候， 他們會回答：為了“刷單”， 增加交易量。
多少人被騙？
“幾乎所有省份都有被騙的”
龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，
許多網友在投入之初嘗到些微甜頭後， 就開始加大投資力度， 使得“品尚易購”後方的資金池積累越來越高。 終於， 在2017年11月份， “品尚易購”不再支付利息以及本金， 投資者的錢拿不回來了， 只好投訴求助。
王鶴介紹， 這些被騙者來自全國各地， “幾乎所有省份都有被騙的。 ”少則幾十元， 多則萬餘元。 經過進一步調查， 民警發現被騙人數可能超過千人， 涉案金額超百萬元。
物業公司總經理涉案？
這個案子由於沒有直接資訊， 民警在調查時遇到了許多麻煩。
調查過程中， 該農民提到曾經利用身份證辦理過貸款， 那段時間將身份證放在貸款人處。 他還記得那個人姓付。
根據這條線索， 民警找到了付某。 他是吉林市某物業公司的總經理， 53歲， 長春人， 在吉林市工作。
付某承認企業的確是他註冊的， “但是他說事情和他沒關係， 就是單純的幫忙。 其他情況一概不清楚。 ”王鶴介紹， 付某稱， 該公司的實際擁有人和負責人是一個年輕女子， 叫小尹。 還說自己不清楚小尹的資訊， 連她的姓名也不知道。 以前只是靠一個電話聯繫，
物業公司總經理涉案！
其後， 民警根據該企業的對公帳戶， 調取了相關取款記錄及取款時候的監控錄影， 發現該公司進賬的百萬余元錢， 其實全是由付某親自提取的。 這說明付某有撒謊的嫌疑。
為了不打草驚蛇， 民警調查了這些資金的去向， 最後發現流往了長春市及農安縣——
其中， 農安縣次數和總額居多。 由此， 民警前往了長春市和農安縣調查。
農安縣的6個不同銀行、10餘個ATM機監控錄影顯示， 取款的是同一個男子， 他總是在0點到2點之間取款， 每次都是戴著黑帽子和口罩， 只露出眼睛部位。 不過， 此人的眉毛比較上挑， 顴骨突出， 有明顯的特徵。
“但是通過這些資訊， 確定不了對方身份。 ”民警經過近一個月的努力，案件依然沒有實質進展。不過，當民警去往長春的時候，發現了線索。
民警在長春市調取監控錄影時，發現女子安某曾取過這筆款。安某是什麼身份？經過調查，她是吉林市某物業公司總經理付某的妻子。
2017年12月21日，民警在長春市付某家中，將夫妻二人傳喚至公安機關。付某交代，他確實參與了詐騙。
付某供述，他是在兩三年前辦理貸款業務時認識小尹的，之後一直有聯繫。2017年8月份，小尹忽然來到吉林市，與他商量“刷單返利”事項，雙方隨後開始操作。其中，付某負責註冊、開戶、匯款等線下事項，小尹則負責公眾號維護、網路推廣等線上操作。
民警確定小尹真實身份
小尹1個月搬3次家
付某隨後被刑事拘留，但是案件並未宣告偵破。民警開始尋找小尹以及幫她取款的神秘男子。通過付某提供的零碎資訊，民警進行了大量的走訪摸排工作，最終確定了小尹的真實身份。尹某，女，25歲，農安縣人。2015年結婚，丈夫田某，32歲，榆樹市人。
通過進一步的摸排工作得知，尹某在長春有個暫住地點。可是當民警找到的時候，發現她已搬家，再找到新的住處時，發現又已搬家。這1個月的追蹤時間內，她搬家3次，可見頻繁程度。
專案組民警到尹某和田某的老家蹲守，可毫無線索。最終，王鶴在摸排工作中得知她已經到長春市一個小額貸款公司上班，並獲知了具體地點。
80余萬元基本被揮霍一空
今年1月15日，王鶴等民警在尹某的工作地點將其控制。尹某對詐騙行為供認不諱，並且供述幫她取款的就是丈夫田某。其後，在田某朋友家將人控制。兩人隨後被刑拘。
王鶴介紹，尹某、付某導演的詐騙案，已知涉案金額超過130萬元。其中，大約有40萬元被尹某按照“返利”方式發給了投資網友，其餘的80余萬元被尹某和付某平分。不過，民警發現錢已基本都被揮霍一空了。
目前，付某、尹某、田某已被批捕，此案在進一步工作中。
新文化記者 李洋
”民警經過近一個月的努力，案件依然沒有實質進展。不過，當民警去往長春的時候，發現了線索。民警在長春市調取監控錄影時，發現女子安某曾取過這筆款。安某是什麼身份？經過調查，她是吉林市某物業公司總經理付某的妻子。
2017年12月21日，民警在長春市付某家中，將夫妻二人傳喚至公安機關。付某交代，他確實參與了詐騙。
付某供述，他是在兩三年前辦理貸款業務時認識小尹的，之後一直有聯繫。2017年8月份，小尹忽然來到吉林市，與他商量“刷單返利”事項，雙方隨後開始操作。其中，付某負責註冊、開戶、匯款等線下事項，小尹則負責公眾號維護、網路推廣等線上操作。
民警確定小尹真實身份
小尹1個月搬3次家
付某隨後被刑事拘留，但是案件並未宣告偵破。民警開始尋找小尹以及幫她取款的神秘男子。通過付某提供的零碎資訊，民警進行了大量的走訪摸排工作，最終確定了小尹的真實身份。尹某，女，25歲，農安縣人。2015年結婚，丈夫田某，32歲，榆樹市人。
通過進一步的摸排工作得知，尹某在長春有個暫住地點。可是當民警找到的時候，發現她已搬家，再找到新的住處時，發現又已搬家。這1個月的追蹤時間內，她搬家3次，可見頻繁程度。
專案組民警到尹某和田某的老家蹲守，可毫無線索。最終，王鶴在摸排工作中得知她已經到長春市一個小額貸款公司上班，並獲知了具體地點。
80余萬元基本被揮霍一空
今年1月15日，王鶴等民警在尹某的工作地點將其控制。尹某對詐騙行為供認不諱，並且供述幫她取款的就是丈夫田某。其後，在田某朋友家將人控制。兩人隨後被刑拘。
王鶴介紹，尹某、付某導演的詐騙案，已知涉案金額超過130萬元。其中，大約有40萬元被尹某按照“返利”方式發給了投資網友，其餘的80余萬元被尹某和付某平分。不過，民警發現錢已基本都被揮霍一空了。
目前，付某、尹某、田某已被批捕，此案在進一步工作中。
新文化記者 李洋